Kantor Direktorat Penegakan Mumbai telah mengajukan tuntutan penuntutan ke pengadilan PMLA terhadap promotor Jagat Agro Commodities dan lainnya dalam kasus penipuan bank sebesar Rs 397,67 crore. Pengadilan menerima pengaduan penuntutan pada tanggal 13 Juni.
ED memulai penyelidikan berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh CBI menyusul keluhan dari wakil manajer umum SBI, Cabang Manajemen Aset Tertekan — II, Delhi.
FIR didaftarkan terhadap Jagat Agro Commodities, Sant Lal Aggarwal, Satish Pawa dan 10 lainnya karena konspirasi kriminal, kecurangan dan pemalsuan. Penipuan tersebut menyebabkan kerugian Rs 397,67 crore pada State Bank of India (SBI) dan Punjab National Bank (PNB).
Investigasi ED menemukan bahwa Sant Lal Aggarwal dan Satish Pawa berkonspirasi dengan broker beras untuk memalsukan dokumen keuangan dan menggelembungkan neraca perusahaan mereka. Hal ini membantu mendapatkan pinjaman besar dari SBI dan PNB dengan alasan palsu.
Pinjaman yang ditujukan untuk perdagangan dan ekspor beras dialihkan ke berbagai perusahaan lain. Dana tersebut kemudian disedot melalui surat jual beli palsu.
Sebelumnya, UL telah melampirkan sementara hasil tindak pidana sebesar Rp 50,59 crore berupa barang tidak bergerak dalam kasus ini. Investigasi lebih lanjut sedang berlangsung.
