Sorotan Cerita
- Pengadilan Tinggi Federal Abuja membekukan N1,1 miliar di beberapa rekening bank yang terkait dengan mantan staf Globus Bank yang dituduh meretas dan mencuri N3,5 miliar dari pelanggan.
- EFCC menuduh Babatunde Idris Olayiwola, Chinedu Ihuma, dan Igwe George Benedict Obinna, mantan staf ICT di Globus Bank, mengatur penipuan tersebut dengan menggunakan pengetahuan orang dalam dan mengakses rekening bank.
- Investigasi tersebut meliputi analisis forensik terhadap komputer dan telepon milik tersangka; tersangka dilaporkan berada di luar negeri sementara tindakan hukum dilanjutkan di pengadilan Nigeria.
Pengadilan Tinggi Federal Abuja telah membekukan sekitar N1,198,911,864.72 yang berdomisili di Fidelity Bank, GT Bank, Access Bank dan Wema Bank menyusul uang yang terkait dengan mantan staf Globus Bank yang diduga telah meretas transaksi pelanggan N3.5 miliar dan mencurinya.
Perintah tersebut dibuat terhadap nama akun berikut Haril Global Solutions Ltd, Abdullahi Abubakar Sadiq, Onobun Oluwaseun Olumide dan Oluwaseun Adeniyi Afolabi, menyusul permintaan dari Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) sebagaimana dilihat secara eksklusif oleh Nairametrics berdasarkan keahliannya dalam pemanggilan ( tertanggal 12 Januari 2024) dan memo internal serta laporan intelijen terkait.
Penasihat EFCC, Olanrewaju Adeola, telah meminta pengadilan untuk membekukan semua rekening demi kepentingan keadilan dan menghentikan semua pembayaran, operasi atau transaksi ke luar (termasuk wesel) pada rekening tersebut, sesuai dengan tuntutan TIDAK/FHC/CS/32/2024.
Tip Off
Sebelum EFCC masuk, manajemen Globus Bank pada tahun 2023 telah menyampaikan kekhawatiran atas peretasan sistem mereka yang mendakwa beberapa mantan staf mereka yang bekerja di departemen ICT.
Berdasarkan dokumen yang dilihat Nairametrics, bank tersebut buru-buru mengajukan permohonan ke pengadilan di Lagos untuk membekukan perintah terhadap beberapa rekening bank yang diduga terkait dengan para tersangka.
Bank kemudian melaporkan perkembangan tersebut ke EFCC.
Tuduhan EFCC terhadap tersangka
Dalam pernyataan tertulis dukungan EFCC yang dibatalkan oleh Panitera Litigasinya, Samson Oloje, komisi menerima laporan intelijen tentang aktivitas mantan staf Globus Bank yang diduga meretas sistem bank dan mencuri sejumlah N3.5000.000.00 nasabah ‘ uang.
Setelah menerima laporan intelijen, Globus Bank diundang dan pada suatu hari Senin Edward, Kepala Audit Internal/Kepala Inspektur Bank datang dan secara sukarela memberikan pernyataan yang mengonfirmasi bahwa sistem bank telah diretas.
Dia menambahkan bahwa laporan intelijen tersebut ditugaskan ke Bagian Penipuan Biaya di Muka Komisi dan penyelidikan sejauh ini mengungkapkan bahwa sekitar tiga staf ICT bank tersebut melakukan penipuan sebelum meninggalkan lembaga tersebut.
Dia menekankan bahwa sebagai pionir dan arsitek platform perangkat lunak TIK Globus Bank, Babatunde Idris Olayiwola, Chinedu Ihuma dan Igwe George Benedict Obinna, yang diduga melakukan kejahatan tersebut, mengetahui detail kerja platform dan mengetahui cara mengakses semua akun Globus. Bank.
Dia menyatakan dalam pernyataan tertulisnya,
“Babatunde Idris Olayiwola, mantan staf Globus yang merupakan pakar ICT, yang menciptakan semua platform perangkat lunak yang digunakan bank dalam bisnis operasional sehari-harinya, memperkenalkan seorang Chinedu lhuma ke Bank Globus ketika yang pertama hendak keluar dari bank.
“Chinedu Ihuma itu, mantan staf Bank Globus, juga merupakan pakar TIK yang diperkenalkan ke Bank oleh Babatunde Olayiwole untuk mengawasi platform operasional perangkat lunak TIK yang dibuat oleh Babatunde Olayiwola untuk Bank. Dia juga memperkenalkan Igwe George Benedict Obinna ke bank untuk mengambil alih dan mengawasi platform operasional perangkat lunak ICT ketika perusahaan tersebut hendak keluar dari bank.
“Investigasi tersebut mengungkapkan bahwa Babatunde Idris Olayiwola, Chinedu Inuma dan Igwe George Benedict Obinna meretas sistem komputer Globus Bank dan mereka mentransfer uang lebih dari Tiga Miliar, Lima Ratus Juta Naira (N3. 500.000.000) dari rekening Bank ke berbagai rekening milik Haril Global Solutions Ltd dan afiliasi rekening bank berbeda yang berdomisili di berbagai bank di tanah air.
“Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa penipuan tersebut dilakukan melalui detail login Igwe George Benedict Obinna yang dia bagikan dengan duo Babatunde Idris Olayiwola dan Chinedu Ihuma.”
Oloje menyatakan, lanjutan dari temuan penyidikan, seluruh rekening bank yang terkait dengan penipuan tersebut diminta melalui surat kegiatan penyidikan kepada bank terkait yang telah dibuktikan bukti penerimaan dananya.
Staf EFCC juga memberi tahu pengadilan bahwa manajemen Globus Bank sebelumnya menghubungi Pengadilan Tinggi Federal, Lagos untuk menempatkan perintah Post No Debit (PND) pada rekening bank tempat uang tersebut dialihkan, untuk mencegah penipisan dana di akun-akun tersebut.
Lebih lanjut, ia memberitahu pengadilan bahwa komputer dan perangkat telepon Igwe George Benedict Obinna telah dikirim untuk analisis forensik untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Babatunde Idris, Olayiwola Chinedu Ihuma dan Igwe George Benedict Obinna dalam kegiatan ilegal tersebut.
“Selama penyelidikan, tersangka utama, Igwe George Benedict Obinna ditangkap dan diwawancarai serta membuat pernyataan mengenai tindakannya terhadap kelanjutan penipuan tersebut,” kata EFCC.
EFCC meminta pengadilan untuk mengabulkan permintaannya karena jika tidak dikabulkan akan membahayakan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap laporan intelijen yang diterima oleh komisi.
Pada tanggal 23 Januari 2024, Hakim Inyang Ekwo membekukan rekening yang disengketakan dan menunda EFCC untuk memberikan laporan hasil akhir penyelidikannya.
Lebih banyak wawasan
Terlihat pada beberapa dokumen pengadilan, Globus Bank pada 21 Desember 2023 memperoleh perintah dari Pengadilan Tinggi Federal Lagos untuk membekukan rekening bank terkait para tersangka.
Berdasarkan dokumen intelijen EFCC, 2 aktor utama dan mantan staf Globus Bank, (Idris Olayiwola dan Chinedu) keduanya diyakini berada di Inggris.
Nairametrics juga secara andal menyimpulkan bahwa tersangka yang sedang diselidiki EFCC telah mengajukan perkara terhadap Komisi dan Globus Bank di Pengadilan Tinggi, Maitama FCT Abuja dalam gugatan no: CV/1841/24.
Mereka berusaha untuk membatalkan langkah hukum yang dilakukan oleh bank dan EFCC.
