Das Enforcement Directorate (ED) führte am Freitag gemäß den Bestimmungen des Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999 Durchsuchungen in den Räumlichkeiten der Chowgule Group mit Hauptsitz in Goa durch.
ED-Beamte durchsuchten Chowgule and Company Private Limited (CCPL), Chowgule Steamship Limited (CSL), PP Mahatme and Company und sieben Wohnungen von Chowgules Familienmitgliedern.
An den Razzien waren auch der CA der Gruppe, Pradip Mahatme, und der ehemalige Geschäftsführer und CFO von CSL Mangesh Sawant in Goa und Mumbai beteiligt.
Die Klage erfolgt nach „glaubwürdigen“ Informationen, dass diese Unternehmen Offshore-Strukturen geschaffen und im Laufe der Jahre etwa 228 Millionen US-Dollar von indischen Unternehmen über eine Reihe ausländischer Tochtergesellschaften und eine nicht mehr existierende Tochtergesellschaft mit Sitz in Guernsey, im Vereinigten Königreich und auf den Marshallinseln abgezogen haben zu einer ED-Erklärung.
„Bei der Durchsuchung wurden verschiedene belastende Dokumente und digitale Geräte sichergestellt und beschlagnahmt“, sagte der ED.
Weitere Untersuchungen sind im Gange.
