Der ehemalige Präsident der Banco Espírito Santo Angola (BESA) Álvaro Sobrinho, der ehemalige Präsident der Grupo Espírito Santo (GES) Ricardo Salgado und drei weitere Angeklagte werden an diesem Montag erfahren, ob sie im Fall BES Angola vor Gericht gestellt werden.
Die Verlesung der Ermittlungsentscheidung durch die Ermittlungsrichterin Gabriela Lacerda Assunção ist für 15 Uhr im Zentralen Strafgericht in Lissabon geplant.
In der Ermittlungsdebatte am 3. Juni forderte das Staatsministerium (MP) mit den Stimmen der Staatsanwälte Rita Madeira und Sandra Oliveira, dass die fünf Angeklagten „im genauen Wortlaut der Anklage“ vor Gericht gestellt werden.
Es geht um den ehemaligen angolanischen Bankier Álvaro Sobrinho, dem 18 Untreue- und fünf Geldwäschedelikte vorgeworfen wurden, und den ehemaligen GES-Präsidenten Ricardo Salgado, dem fünf Untreue- und Betrugsdelikte vorgeworfen wurden .
Der ehemalige angolanische Bankier wird verdächtigt, in einem Fall, dessen Sachverhalt sich zwischen 2007 und Juli 2014 ereignete, Hunderte Millionen Euro veruntreut zu haben.
Auf dem Spiel stehen auch die ehemaligen Verwalter Amílcar Morais Pires, denen ein Verbrechen des Vertrauensbruchs und ein weiterer des Betrugs vorgeworfen wird, Helder Bataglia, dem ein Verbrechen des Vertrauensmissbrauchs vorgeworfen wird, und Rui Silveira, der lediglich für ein Betrugsverbrechen verantwortlich ist.
Andererseits bestritten die Verteidiger der Angeklagten im BESA-Fall die These des Abgeordneten in der Vordebatte und waren der Ansicht, dass das Gericht sie nicht vor Gericht bringen sollte. Die Anwälte wiesen darauf hin, dass die portugiesischen Gerichte angeblich nicht örtlich zuständig seien, über den Sachverhalt in diesem Fall zu entscheiden, kritisierten aber auch die Anschuldigung des Abgeordneten und erklärten, sie sei ungerecht oder beruhe auf Widersprüchen, Spekulationen und Schlussfolgerungen.
Die Anklage im BESA-Fall wurde im Juli 2022 bekannt gegeben und betrifft die Gewährung von Finanzierungen durch BES an BESA, in Form von Interbank Money Market (MMI)-Kreditlinien und Banküberziehungskrediten. Aufgrund dieser kriminellen Aktivitäten wurde BES am 31. Juli 2014 von BESA mit einem Betrag von knapp 4,8 Milliarden Euro belastet.
Der aus der Begehung der in diesem Ermittlungsverfahren angeklagten Straftaten resultierende Nutzen beläuft sich laut Anklage auf Gesamtbeträge von 5.048.178.856,09 Euro und 210.263.978,84 US-Dollar.
Laut DCIAP nutzte Álvaro Sobrinho zusätzlich zu „den Beträgen, die fälschlicherweise von BESA-Konten mit Sitz bei BES in Lissabon auf Kreditkonten von Unternehmensstrukturen abgebucht wurden, die zu seinem persönlichen Vorteil betrieben wurden, auch mehrfach die auf diesen beiden Konten verfügbare Liquidität.“ Banken zur Deckung der Kosten für den Erwerb von Gütern und für die direkte Finanzierung der Aktivitäten anderer Unternehmen, die ihnen gehören“.
