Wie REA-Beamte ihr eigenes Geld nutzten, um Agenturgelder umzuleiten – ICPC

TDie Kommission zur Beseitigung von Korruption und anderen damit zusammenhängenden Straftaten (KPK) hat aufgedeckt, wie Usman Kwakwa, ein leitender Mitarbeiter der Rural Electrification Agency (REA), sein Privatunternehmen dazu nutzte, angeblich die Gelder der Agentur umzuleiten.

Ein ICPC-Ermittler, Bariki Zaknayaba, informierte den Richter Emeka Nwite vom Bundesgerichtshof in Abuja, während er vom Anwalt der Antikorruptionskommission, Osuobeni Akponimisingha, zur Aussage angeleitet wurde.

Zaknayaba sagte, während ihrer Untersuchung sei festgestellt worden, dass Beträge in Höhe von 130 Mio. N und 85 Mio. N, insgesamt 215 Mio. N, die REA gehörten, zwischen März illegal auf das Bankkonto von Bizairabbi General Supply and Co Ltd, einem Unternehmen im Besitz von Kwakwa, eingezahlt wurden und Juni 2023.

Darüber hinaus sagte er, dass im gleichen Zeitraum unter dem Vorwand der Zahlung für die Projektüberwachung weitere 97 Mio. N auf das Konto der Zenith Kwakwa Bank eingezahlt wurden.

Er sagte, das Geld sei Teil von 1,2 Milliarden Rupien, die angeblich von mehreren leitenden Mitarbeitern in der Finanz- und Buchhaltungsabteilung der Agentur missbraucht worden seien, darunter Abubakar Sambo, dem Direktor für Finanzen und Buchhaltung der Agentur.

Der Ermittler, der der erste Zeuge der Anklage (PW-2) im laufenden Prozess gegen sieben REA-Mitarbeiter ist, sagte, dass mehrere Petitionen von Nichtregierungsorganisationen und der Nationalversammlung bezüglich der Aktivitäten leitender Mitarbeiter der Organisation eingegangen seien.

„Der Leiter der Ermittlungsabteilung hat die Petition unserem Team zur Untersuchung übergeben.

„Das Team hat eine Strategie entwickelt und diese wurde genehmigt.

„In dieser Petition geht es um die Veruntreuung von 1,2 Milliarden IDR durch die Geschäftsführung der Rural Electrification Agency“, sagte er.

PW-1, der Kwakwa in öffentlicher Sitzung identifizierte, sagte, das Ermittlungsteam habe Briefe an eine Reihe von Banken geschrieben, darunter Zenith Bank, First Bank, Guarantee Trust Bank (GTB) und United Bank for Africans (UBA Bank), um Kontoauszüge anzufordern Kontoeröffnungspakete im Zusammenhang mit Ermittlungen.

„Kontoauszüge und Kontoeröffnungspakete werden eingeholt und analysiert.

„Während der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Geldbeträge auf die Konten des Angeklagten (Kwakwa) und anderer Buchhaltungsbeamter der Rural Electrification Agency eingezahlt wurden.

„Als Ergebnis der Untersuchung wurden von März 2023 bis Juni 2023 97 Mio. N auf das Zenith-Bankkonto des Beklagten eingezahlt.

„Außerdem wurden von März bis Juni 2023 ein Betrag von 130 Mio. N und weitere 85 Mio. N auf das Konto des beklagten Unternehmens im Namen von Bizairabbi General Supply and Co Ltd. eingezahlt.

„Im gleichen Zeitraum, nämlich im März und Juni, wurde vom Rechnungsführer der Rural Electrification Agency ein Geldbetrag auf das Konto des Beklagten überwiesen.

„Alle diese Zahlungen erfolgen über die GIFMIS-Plattform (Government Integrated Financial Management Information System) der Rural Electrification Agency.

„Diese Zahlung erfolgt in der Erzählung; „Zahlung für Projektüberwachung“, sagte der Zeuge.

Zaknayaba teilte dem Gericht mit, dass sich bei den Ermittlungen herausgestellt habe, dass für die geleisteten Zahlungen keine schriftliche Genehmigung der Behörden vorliege.

Als der Anwalt ihn fragte, wie die Zahlung erfolgen solle, sagte der Ermittler: „Das förmliche Verfahren beginnt mit einem Vermerk des Geschäftsführers zur Genehmigung.“
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„Wenn der Geschäftsführer den Antrag genehmigt, wird er an die Finanz- und Buchhaltung weitergeleitet, wo ein Zahlungsbeleg ausgestellt wird.

„Nach Ausstellung des Zahlungsbelegs wird der Genehmigungs- und Zahlungsbeleg an den Initiator weitergeleitet.

„Der Initiator wird diese Dokumente verwenden, um sie in das Computersystem einzugeben.

„Die gleichen im System eingeleiteten Dokumente und Zahlungen werden an den Prüfer weitergeleitet.

„Der Gutachter prüft die Unterlagen und leitet sie bei Zustimmung an den Finalisten weiter, der die Unterlagen prüft und die Zahlung abschließt“, erklärte er.

Ihm zufolge wurde in diesem Fall ein solches Verfahren nicht durchgeführt.

Als die Petition einging, sagten die Ermittler, dass das Team mehrere REA-Buchhaltungsmitarbeiter eingeladen habe, darunter auch Kwakwa.

Er sagte, Kwakwas Aussage sei freiwillig eingeholt worden.

Als Akponimisingha Zaknayaba die Petition und die Kontoauszüge überreichte, identifizierte er beides.

Als die ICPC-Anwälte jedoch versuchten, die Dokumente als Beweismittel für ihren Fall vorzulegen, weigerte sich Kwakwas Rechtsberater, Aliyu Lenu, SAN, die Dokumente anzunehmen.

Lenu argumentierte, dass der Zeuge in Bezug auf die beiden Kontoauszüge der Zenith-Bank nicht der Autor dieser Dokumente sei.

Er argumentierte außerdem, dass die Kontoauszüge, bei denen es sich angeblich um beglaubigte Originalkopien handele, nicht ordnungsgemäß beglaubigt seien.

Der Anwalt sagte, dass auf den Dokumenten weder Namen noch Unterschriften stünden

Lenu argumentierte außerdem, dass die beiden eingereichten Anträge nicht ordnungsgemäß beglaubigt worden seien, und verwies zur Untermauerung seiner Argumentation auf die Abschnitte 104 und 83 des Evidence Act von 2011.

Doch der Anwalt der Antikorruptionskommission ist anderer Meinung als Lenu.

Akponimisingha argumentierte, dass Lenus Einwände keine Rechtsgrundlage hätten.

Er sagte, die Petition sei von einer NGO namens „Stop Corruption in Nigeria Now“ und der Nationalversammlung, insbesondere dem Public Accountability Committee des Repräsentantenhauses, beim ICPC eingereicht worden.

Unter Berufung auf Artikel 102 des Evidence Act argumentierte er, dass das Dokument zu einer registrierten öffentlichen Domain geworden sei.

Ihm zufolge wurde dies in die allgemeine Liste der KPK aufgenommen, so dass die KPK es ratifizieren kann.

Der Anwalt argumentierte unter Berufung auf frühere Fälle, dass der Oberste Gerichtshof entschieden habe, dass im Ermittlungsverfahren gefundene Dokumente dem Gericht vorgelegt werden könnten.

Er argumentierte auch, dass es keine Befugnis gebe, die Kontoauszüge vor ihrer Einreichung zu beglaubigen, da die Berichte Kwakwas Foto enthielten.

„Wir sagen, dass dieser Einspruch keinen juristischen Grund hat und zurückgewiesen werden muss“, sagte er.

Richter Nwite vertagte die Angelegenheit auf den 21. November, um über die Zulässigkeit der Dokumente zu entscheiden und mit dem Verfahren fortzufahren.

Am 6. Juni erhob die ICPC Anklage gegen Kwakwa wegen vier Betrugsfällen.

Er bekannte sich in den gegen ihn erhobenen Anklagen nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution von 50 Millionen N freigelassen, nachdem der Anwalt der Staatsanwaltschaft, Akponimisingha, dem Antrag des Verteidigers auf Kaution nicht widersprochen hatte.

Weitere angeklagte Mitarbeiter sind Henrrientta Onomen Okojie, Emmanuel Pada Titus und Musa Umar Karaye, Aminat Asuni und Laure Abdullahi, darunter Sambo, REA-Direktor für Finanzen und Rechnungswesen.

Sie wurden getrennt vor den Richtern Nwite, Bolaji Olajuwon und Nkeonye Maha vom Bundesgerichtshof in Abuja angeklagt.