Ein Mann in Delhi wurde von der Strafverfolgungsbehörde verhaftet, weil er eine US-Frau in Höhe von 3,3 Millionen Rupien betrogen hatte. Die Festnahme erfolgte am 22. Juli 2024 gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002.
Der Fall begann, als das Central Bureau of Investigation (CBI) einen First Information Report (FIR) gegen mehrere Personen registrierte, denen Betrug an US-Bürgern vorgeworfen wurde.
Der Angeklagte soll das Opfer, eine Frau aus den Vereinigten Staaten, kontaktiert und sie davon überzeugt haben, ihre Investitionen von einem Bankkonto auf ein Kryptowährungskonto zu übertragen, mit der Begründung, dass ihr aktuelles Girokonto unsicher sei.
Sie verschafften sich unbefugten Zugriff auf seinen Computer, richteten auf seinen Namen ein Kryptowährungskonto ein und veranlassten ihn, 400.000 US-Dollar auf dieses Konto zu überweisen. Als das Opfer später nachschaute, stellte er fest, dass das Geld verschwunden war.
Die ED-Untersuchung ergab, dass das gestohlene Geld über verschiedene Kryptowährungs-Wallets verschoben und schließlich in indische Währung umgewandelt wurde. Dieses Geld wird dann über Zahlungsaggregatoren auf mehrere Bankkonten fiktiver Unternehmen und Einzelpersonen verteilt.
Am 6. Juni 2024 führte ED eine Durchsuchung durch und sammelte digitale Beweise im Zusammenhang mit dem Fall. Auch Aussagen von Personen, deren Wallets für Transaktionen genutzt werden, werden erfasst.
Es gibt Hinweise darauf, dass Lakshay Vij, ein Kryptowährungsmanager, die Überweisungen geleitet hat, wobei er hauptsächlich WhatsApp-Gruppen nutzte.
Vij wurde wegen seiner Beteiligung an dem Betrug verhaftet. Er wurde am 23. Juli einem Sondergericht (PMLA) in Neu-Delhi vorgeführt, und das Gericht gewährte ED eine fünftägige Untersuchungshaft für weitere Ermittlungen.
