Das Enforcement Directorate (ED) hat Grundstücke im Wert von 14,21 Mrd. Rupien im Zusammenhang mit dem Fall des illegalen Abbaus roter Erde beschlagnahmt, an dem der Hochschulminister von Tamil Nadu, K. Ponmudy, und sein Sohn, der ehemalige Abgeordnete P. Gautham Sigamani und einige Familienmitglieder beteiligt waren.
Zu den von der Ermittlungsbehörde beschlagnahmten Vermögenswerten gehören unbewegliche Vermögenswerte im Namen von Rajamahendran und seinen Unternehmen im Wert von 5,47 Crore Rupien sowie bewegliche Vermögenswerte im Namen von Confluence, einem Unternehmen im Besitz von Gauthams Frau, im Gesamtwert von 8,74 Crore Rupien in Form von Festgeldern und Guthaben . Bank.
Die ED leitete eine Untersuchung auf der Grundlage eines First Information Report (FIR) ein, der von der Kriminalpolizei des Bezirks Villupuram registriert wurde. Die FIR wurde gemäß verschiedenen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs (Penal Code) von 1860 und des Prevention of Corruption Act (KPK) von 2018 gegen die Minister Ponmudy, Gautham und andere eingereicht.
Die Untersuchung ergab, dass es K. Ponmudy zwischen 2007 und 2010, als er Bergbauminister war, gelang, fünf Genehmigungen im Namen von Gautham, KS Rajamahendran (Gauthams Schwager) und Jayachandran zu erhalten, der behauptete, im Namen von Gautham zu handeln Gautham, um roten Boden auf dem Land abzubauen, das den Bewohnern im Bezirk Villupuram gehört.
Basierend auf den Ergebnissen der Untersuchung wurde der Roterdeabbau illegal über die zulässigen Grenzen hinaus durchgeführt, was zu Verlusten in Höhe von 25,7 Mrd. Rupien führte. Die Untersuchung ergab auch, dass die Erlöse aus den illegalen Verkäufen in ausländische Unternehmen investiert wurden.
Anfang Juli 2023 führte ED eine Durchsuchung in Ponmudys Wohnung durch, die zur Beschlagnahmung von Bargeld in Höhe von insgesamt 81,42 Lakh Rupien, ungeklärten Fremdwährungen, größtenteils in Pfund Sterling, im Gegenwert von etwa 13 Lakh Rupien, und zum Einfrieren eines Gesamtbetrags von 41 Lakh Rupien führte crore in Form von Termineinlagen.
Weitere Ermittlungen laufen noch.
