Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat in seiner ergänzenden Anklageschrift gegen den Führer von Bharat Rashtra Samithi (BRS), K Kavitha, erklärt, dass er einer der Hauptverschwörer hinter Delhis inzwischen aufgehobener Verbrauchsteuerpolitik war. Nach Angaben der zentralen Ermittlungsbehörde war Kavitha an der Manipulation und Anpassung der Alkoholpolitik beteiligt.
In der Anklageschrift gab die Ermittlungsbehörde an, dass Kavita nicht nur an der Einziehung des gestohlenen Bargeldes in Höhe von 100 Crore Rupien beteiligt war, sondern auch an der Überweisung der Gelder über Hawala nach Goa.
Das CBI zitierte Aussagen des TDP-Abgeordneten Magunta Sreenivasalu Reddy und seines Sohnes Raghav Magunta, während es Kavithas Rolle in dem Fall darlegte.
Durch die Erklärung stellte das CBI fest, dass der TDP-Abgeordnete im März 2021 den Ministerpräsidenten von Delhi, Arvind Kejriwal, in seinem Büro traf und ihn um Unterstützung im Spirituosengeschäft bat. Danach, so das CBI, versicherte Kejriwal Magunta Reddy seine Unterstützung und bat ihn, K. Kavitha zu kontaktieren.
Nach Angaben des CBI forderte Kejriwal Magunta Sreenivasalu Reddy auch auf, der Aam Aadmi Party Geldmittel zur Verfügung zu stellen.
Aus der Anklageschrift ging außerdem hervor, dass sein Mitangeklagter Abhishek Boinpally und PA Ashok Kaushik ebenfalls an der Geldüberweisung nach Goa über Hwaala beteiligt waren.
Der Angeklagte Arvind Kumar Singh, der Produktions- und Vertriebsleiter für Indien bei Ahead News war, das Mootha Gautham und Abhishek Boinpally, einem Mitarbeiter von K Kavitha, gehört, fungierte als Vermittler für die South Group, behauptete das CBI. Er spielte eine wichtige Rolle bei der Überweisung von illegalem Geld im Wert von 7,10 Crore Rupien von Delhi nach Goa über die Hawala-Straße.
CBI hat erklärt, dass K Kavitha die Großhandelslizenz für Spirituosen „(L-1) Inhaberin M/s Indo Spirits“ als Vehikel genutzt hat, um eine Vorauszahlung von Rs. 100 crores, die er an die Aam Aadmi Party zahlte.
Nach Angaben des CBI konnte Kavitha die Vorauszahlung zurückgewinnen, indem sie unter dem Deckmantel von Landtransaktionen von Sarath Chandra Reddys Unternehmen 14 Crore Rupien erhielt. Obwohl im Verkaufsvertrag die Zahlung von 14 Crore Rupien bis November 2021 vorgesehen war, wurde das Land nie von Kavitha übertragen. Der Wert des Grundstücks betrug im Vertragsentwurf 14 Crore Rupien, aber innerhalb eines Tages verdoppelte sich sein Wert auf 28 Crore Rupien. Das CBI erklärte, dass diese Landtransaktion nur ein Vorwand für K. Kavitha war, mit Zustimmung des Mitangeklagten CA Butchibabu Gorantla Chandra Reddy, den an die Aam Aadmi Party gezahlten Vorschuss zurückzufordern.
