Ein spezielles PMLA-Gericht in Ahmedabad hat am Dienstag eine Strafanzeige nach dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche gegen den TMC Rajya Sabha-Abgeordneten Saket Gokhale eingereicht, teilte die Durchsetzungsbehörde mit.
Der Geldwäschefall gegen Gokhale geht auf einen Bericht der Polizei von Gujarat zurück, in dem es um den mutmaßlichen Missbrauch von Geld geht, das er durch Spendenaktionen gesammelt hat.
„Der Hauptbezirks- und Sitzungsrichter von Ahmedabad (Land) und das von der PMLA benannte Sondergericht Ahmedabad reichten heute eine Strafanzeige gegen Saket Gokhale, Rajya Sabha-Abgeordneter des Parlaments und nationalen Sprecher des All India Trinamool Congress, gemäß den Bestimmungen der Geldverhinderung ein „Laundering Act, 2002 …“, sagte ED in einer Erklärung.
Es hieß, im vergangenen Jahr sei gegen den 31-jährigen Abgeordneten aufgrund eines Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche Anklage erhoben worden.
„Es wurden auch Anklagen gegen ihn wegen geplanter Straftaten im Fall der Polizei (Gujarat Police) erhoben“, sagte er.
Das Sondergericht wies auch einen von Gokhale gemäß Abschnitt 309 des Strafgesetzbuchs eingereichten Antrag auf Aussetzung des Verfahrens gemäß PMLA 2002 ab, bis das Gericht über den Fall der gegen ihn registrierten geplanten Straftaten entschieden hat, sagte der ED.
Die Staatspolizei verhaftete Gokhale aus Delhi im Dezember 2022 wegen angeblicher Veruntreuung von Geldern, die er durch Spendenaktionen gesammelt hatte.
Der ED hatte dem Gericht mitgeteilt, dass „ein großer Teil des durch Crowdfunding (von Gokhale) gesammelten Geldes für spekulativen Aktienhandel, Essens- und Trinkpartys und andere persönliche Ausgaben scheinbar extravaganter Art ausgegeben wurde“.
Gokhale bestritt jedoch die Vorwürfe der missbräuchlichen Verwendung von Geldern.
