Die Strafverfolgungsbehörde hat die Aussage von Mohit Burman, dem Vorsitzenden der Dabur Group, aufgezeichnet, der als einer der Angeklagten in den laufenden Ermittlungen gegen ihn genannt wurde Missbrauch von Geldern bei Religare Enterprises Limitedsagten Beamte am Dienstag.
Die mutmaßliche Veruntreuung und illegale Abzweigung von Geldern des Finanzdienstleistungsunternehmens hat Berichten zufolge zu erheblichen finanziellen Verlusten für das Unternehmen und seine Aktionäre geführt.
Die ED-Untersuchung wurde eingeleitet, nachdem Vaibhav Gawli bei der Polizeistation Matunga eine Beschwerde eingereicht hatte, in der behauptet wurde, ehemalige Religare-Direktoren, einige Direktoren der Dabur Group und andere seien an mutmaßlichen finanziellen Unregelmäßigkeiten beteiligt gewesen.
Quellen zufolge hat die Agentur auch die Aussagen von drei unabhängigen Direktoren von Religare aufgezeichnet. Die Untersuchung befindet sich derzeit in einem frühen Stadium. Der ED konzentriert sich auf das Sammeln von Informationen von wichtigen Interessengruppen und den im FIR genannten Personen.
Die FIR behauptete außerdem, dass die ehemaligen Direktoren von Religare, Shivender Mohan Singh und Malvinder Mohan Singh, zusammen mit anderen Mitarbeitern an einer groß angelegten kriminellen Verschwörung beteiligt gewesen seien.
In der Beschwerde werden auch Unternehmen wie MB Fin Mart Pvt Ltd und Einzelpersonen wie Mohit Burman, Vivechand Burman und Monika Burman genannt, die angeblich enge Verbindungen zu denjenigen haben, die an der systematischen Umleitung von Geldern von Religare und seinen Tochtergesellschaften beteiligt sind.
Der Hauptvorwurf gegen Malvinder Mohan Singh besteht insbesondere darin, dass er zusammen mit Shivender Mohan Singh und Sunil Godhwani Religare Finvest Limited (RFL) ermutigt habe, ein ungesichertes Darlehen in Höhe von Rs. 2.397 crore an die angeschlossenen Briefkastenfirmen, wohlwissend, dass diese Kredite nicht zurückgezahlt werden würden.
In einer ähnlichen Entwicklung ist auch ein weiterer FIR aufgetaucht, der bei der Matunga-Polizeistation registriert ist und Mohit Burman und Gaurav Burman von der Dabur Group mit dem Fall der Mahadev Betting App in Verbindung bringt.
Der Integrated Information Report (FIR), der die Namen von 31 Angeklagten auflistet, wurde von der Polizei von Mumbai eingereicht und seitdem vom Innenministerium in den Chhattisgarh ECIR integriert. Die von Prakash Bankar, einem in Matunga ansässigen Sozialaktivisten, eingereichte Beschwerde wurde im November letzten Jahres eingereicht.
