Richter Akintayo Aluko vom Obersten Bundesgericht in Lagos hat die vorläufige Einziehung von Bargeld in Höhe von insgesamt 2.045 Millionen US-Dollar angeordnet, das im Zusammenhang mit dem umkämpften ehemaligen Gouverneur der Zentralbank von Nigeria, Herrn Godwin Ifeanyi Emefiele.
Der Richter ordnete außerdem die vorübergehende Beschlagnahme von sieben Grundstücken an, die im Zusammenhang mit dem suspendierten CBN-Gouverneur standen.
Deutsch: Die Grundstücke sind wie folgt aufgelistet: „zwei völlig getrennte Doppelhäuser mit identischen Gebäuden, gelegen und gelegen in Nr. 17b Hakeem Odumosu Street, Lekki Phase 1, Lagos; ein unbebautes/kahles Grundstück mit einer Fläche von 1919.592 m2 mit Vermessungsplan Nr. LIEGT DS/LS/340, gelegen am Oyinkan Abayomi Drive (ehemals Queens Drive), Ikoyi, Lagos; ein Bungalow, gelegen, gelegen und gelegen in Nr. 65a Oyinkan Abayomi Drive, (ehemals Queens Drive), Ikoyi, Lagos; eine Maisonette mit vier Schlafzimmern in 12a Probyn Road, Ikoyi; Der Industriekomplex, der auf einem Grundstück mit 22 Grundstücken errichtet wird, befindet sich in Agbor, Delta State; 8 nicht separate Wohneinheiten auf einem Grundstück von 2457,60 m², gelegen und adressiert unter der Nr. 8a Adekunle Lawal Road, Ikoyi, und ein Vollduplex mit allem Zubehör auf einem 2217,87 m² großen Grundstück mit der Adresse 2a Bank Road, Ikoyi, Lagos.
Richter Aluko ordnete außerdem die vorübergehende Beschlagnahmung von zwei Treuhandaktienzertifikaten der Queensdorf Global Fund Limited an.
Der Richter erließ die einstweilige Einziehungsanordnung, nachdem er einen Antrag auf besagte Anordnung in der Klageschrift mit der Bezeichnung FHC/L/MISC/500/24 erhalten hatte, eingereicht und eingereicht vom Rechtsanwalt der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), Herrn Rotimi Oyedepo (SAN), der Chineye C. Okezie und Zeenat Atiku Bala anführte.
Der EFCC-Anwalt teilte dem Gericht mit, dass bei den zu beschlagnahmenden Geldern und anderen Gegenständen der dringende Verdacht bestehe, dass es sich um Erträge aus rechtswidrigen Aktivitäten handele.
Oyedepo fügte außerdem hinzu, dass die beantragte Anordnung im Einklang mit Artikel 17 des Gesetzes Nr. steht. 14 von 2006 über Vorschussbetrug und andere betrügerische Straftaten, Artikel 44 (2)(B) der Verfassung der Bundesrepublik Nigeria von 1999 und die Zuständigkeit der zuständigen Gerichte.
Oyedepo (SAN) teilte dem Gericht außerdem mit, dass der einseitige Vorschlag durch eine eidesstattliche Erklärung von Idi Musa, einem Ermittler des EFCC-Büros in Lagos, gestützt wurde.
Ein Teil der Aussage des Beklagten in seiner schriftlichen Erklärung lautet: „Ich war einer der Beamten der Economic and Financial Eradication Commission, die damit beauftragt waren, einen vernichtenden Geheimdienstbericht zu untersuchen, den die Economic and Financial Eradication Commission über massive betrügerische Aktivitäten mehrerer hochrangiger Beamter erhalten hatte.“ Beamte der Zentralbank von Nigeria, durch die große Geldsummen auf betrügerische Weise umgeleitet und für den persönlichen Gebrauch überwiesen wurden.
„Dass die Kommission bei der Untersuchung des mutmaßlichen monumentalen Betrugs, der vom früheren Gouverneur der Zentralbank von Nigeria (CBN) und seinen Kumpanen begangen wurde, mehrere Grundstücke aufgespürt und entdeckt hat, die angeblich mit dem Erlös rechtswidriger Aktivitäten erworben und/oder bebaut wurden.“
„Dass die in den Anhängen ‚A‘ und ‚B‘ genannten Grundstücke, von denen berechtigterweise behauptet wurde, dass sie mit Erlösen aus rechtswidrigen Aktivitäten erworben/entwickelt wurden, nun vorläufig an die nigerianische Bundesregierung übergeben werden sollen Basis.
„Im Verlauf dieser Untersuchung wurde aufgedeckt, dass der frühere Gouverneur der Bank Indonesia Bestechungsgeschäfte gegen Devisenzuteilungen an eine Reihe von Unternehmen durchgeführt hatte, die für ihre legalen und Halal-Geschäftsaktivitäten wirklich Devisen benötigten.
„Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass Ifeanyi Omeke, ein stellvertretender General Manager und Leiter der Prozessabteilung der Zenith Bank Plc, der eng mit Godwin Emefiele zusammenarbeitete, mehrere Aufgaben für ihn erledigte, darunter den Kauf und die Fertigstellung von Eigentumsdokumenten für mehrere angesiedelte Immobilien in Elitevierteln von Lagos. Und nachdem eine Durchsuchung in Mr. durchgeführt wurde. Ifeanyi Collins Omeke von Beamten entdeckt, wurden mehrere Briefmarken für verschiedene Unternehmen entdeckt, darunter, aber nicht beschränkt auf, Queensdorf Global Fund Limited.
„Dass das Siegel in der Obhut von Herrn bleibt.“ Ifeanyi Collins Omeke von Godwin Emefiele. Und die Untersuchung hat ergeben, dass es sich bei den sieben oben genannten Unternehmen angeblich um Briefkastenfirmen handelt, die Godwin Emefiele als Mittel zur Geldwäsche und zur Aufbewahrung der Erlöse aus seinen illegalen Aktivitäten nutzt.
„Irgendwann im Jahr 2018 kaufte eine Person namens Olusola Bodunde ein Grundstück in der Hakeem Odumosu Road, Lekki Phase 1, Lagos, und arbeitete mit einer Person namens Idowu Sharafa zusammen, um auf dem Grundstück drei Maisonette-Einheiten mit 5 Schlafzimmern und angeschlossenem BQ zu bauen. Irgendwann im Jahr 2020 kam eine Person namens Ifeanyi Omeke zu Mr. Olusola Bodunde und zahlte dann insgesamt N460.000.000,00 (vierhundertsechzig Millionen Naira) für zwei der drei gebauten Doppelhäuser, die im Namen von Amrash Ventures Limited gekauft wurden, alle im Namen und auf Anweisung von Godwin Emefiele.
„Dass die Summe von zwei Millionen fünfundvierzigtausend Dollar (2.045.000,00 US-Dollar) und Aktienzertifikate auch im Büro von Herrn Collins Ifeanyi Omeke im Hauptsitz der Zenith Bank in der Ajose Adeogun Road, Victoria Island, Lagos, gefunden wurden.“
„Der Großteil der Einnahmen aus Godwin Emefieles illegalen Aktivitäten wurde in den Erwerb verschiedener Immobilien investiert, die nun kurz vor der Übergabe an die nigerianische Bundesregierung stehen. Und dass die jetzt übergebene Immobilie nicht mit legitimen Einkünften erworben wurde, sondern aus Geldern, die angeblich aus Erlösen aus rechtswidrigen Tätigkeiten stammen.
„Aufgrund der Ergebnisse unserer Untersuchung kenne ich auch den Sachverhalt und bin der festen Überzeugung, dass das zu beschlagnahmende Vermögen im Namen eines Unternehmens mit dem Ziel erworben wurde, die Herkunft der für den Erwerb verwendeten Gelder zu verschleiern. Und dass das Team bei dieser Untersuchung die hier in Anhang A aufgeführten Eigentumsdokumente entdeckt hat.
Richter Aluko gewährte nach Anhörung der Antwort von Oyedepo, Verlesung aller eingereichten Verfahren und einer Vielzahl zitierter Justizbehörden die vorläufige Beschlagnahmung des Geldes, der Aktienzertifikate und des Grundstücks.
Der Richter wies die EFCC außerdem an, eine vorläufige Einziehungsanordnung in den nationalen Zeitungen zu veröffentlichen, damit jeder, der an der Immobilie interessiert ist, vor Gericht erscheinen und innerhalb von 14 Tagen Beweise dafür vorlegen kann, warum keine endgültige Einziehungsanordnung für die Immobilie erlassen werden sollte zugunsten der nigerianischen Bundesregierung.
