Der Chef der Nigerian Intelligence Unit (NFIU), Hafsat Bakari, hat erklärt, dass Nigeria auf dem Weg sei, von der Liste der von der Financial Action Task Force (FAFT) überwachten Gerichtsbarkeiten und von der „grauen Liste“ der Länder gestrichen zu werden .
Während seines ersten jährlichen Management-Retreats sagte Bakari, die Agentur arbeite rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass Nigeria nicht länger zum Ausgangspunkt für Geldwäsche und andere Finanzverbrechen werde.
„Auf globaler Ebene führen wir weiterhin die Bemühungen Nigerias an, von der Liste der von der Financial Action Task Force überwachten Gerichtsbarkeiten, der sogenannten „Grauen Liste“, zu verschwinden. Obwohl noch einige Schritte zu unternehmen sind, bin ich zuversichtlich, dass wir mit Ihrer Unterstützung alle notwendigen Schritte in den nächsten Monaten abschließen werden. Tatsächlich haben die Fortschritte, die wir als Land gemacht haben, den Weg dafür geebnet, dass wir in naher Zukunft nach Südafrika das zweite afrikanische Mitgliedsland der Task Force werden.“
Er fügte hinzu, dass die Agentur auch ihre Technologieplattform mit Plänen zur Implementierung von Tools für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gestärkt habe, um operative Aufgaben bei der Informations- und Datenanalyse zu unterstützen und unsere Prozesse zu beschleunigen.
Er erklärte, dass die Behörde mit der Politik der Bundesregierung einer papierlosen Arbeitsumgebung vereinbar sei, während das Crime Records Information Management System (CRIMS) bei den zuständigeren Behörden und Bundesstaaten des Bundes implementiert wurde, um den Informationsaustausch durch sichere und sichere Arbeit besser zu unterstützen verschlüsselte Tools.
„Darüber hinaus haben wir unsere internationalen Partnerschaften gestärkt, indem wir erkannt haben, dass unser Aufgabenbereich über die Grenzen Nigerias hinausgeht und dass die Natur schwerer Kriminalität grenzüberschreitend ist und die Erträge aus Straftaten keine nationalen Grenzen kennen.“ Wir sind nicht nur das ständige Sekretariat des FIU-Westafrika-Forums, das 17 Mitgliedsstaaten in Afrika abdeckt, sondern haben auch eine führende Rolle bei der Wiederbelebung des Tschadsee- und Sahel-FIU-Netzwerks übernommen, das bei der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zusammenarbeitet.“
Unterdessen lobte der Generalstaatsanwalt der Föderation, Prinz Lateef Fagbemi, die Bemühungen der Einheit im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die Finanzierung der Proliferation.
Er erklärte, dass die Bemühungen der Einheit weiterhin von entscheidender Bedeutung seien, um Nigeria von der grauen Liste der Financial Action Task Force zu streichen, die im Mai 2025 ausläuft.
