Das Enforcement Directorate (ED) hat gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) Vermögenswerte im Wert von 55,3 Mrd. Rupien beschlagnahmt, die dem ehemaligen DMK-Funktionär Jaffar Sadiq und seinen Mitarbeitern gehörten.
Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören 14 Immobilien, darunter das JSM Residency Hotel und ein Luxusbungalow, sowie sieben Luxusfahrzeuge, darunter Jaguar- und Mercedes-Autos, die laut ED durch kriminelle Aktivitäten erworben wurden.
Die Aktion folgt einer Untersuchung des Schmuggels von Pseudoephedrin und Ketamin durch ein internationales Drogenkartell, dessen Drahtzieher Sadiq verdächtigt wird. Die Untersuchung, die auf Untersuchungen des Narcotics Control Bureau (NCB) und des Zolls basierte, führte zu Durchsuchungen an 15 Orten in ganz Tamil Nadu.
Die ED stellte fest, dass Sadiq zusammen mit seinem Bruder Mohammed Saleem und anderen aktiv an der Ausfuhr und Verschleierung von Pseudoephedrin und anderen Betäubungsmitteln beteiligt war. Sadiq, der Positionen bei verschiedenen Firmen innehatte, soll diese Unternehmen genutzt haben, um die Erlöse aus dem Drogenhandel zu kanalisieren und zu waschen.
Laut ED wurden die Erlöse aus der Straftat in legitime Unternehmungen wie Immobilien, Filmproduktion, Gastgewerbe und Logistik investiert. Die Gelder wurden über ein von Sadiq und seiner Familie kontrolliertes Netzwerk von Bankkonten überwiesen, eingezahlt und über Finanziers weitergeleitet und in Finanzberichten als ungesicherte Kredite erfasst.
„Alle diese Geräte wurden verwendet, um Erträge aus Straftaten (PoC) aus illegalem Drogenhandel zu kanalisieren“, sagte der ED.
Sadiq wurde am 26. Juni 2024 von ED verhaftet, und sein Bruder Mohammed Saleem wurde am 12. August 2024 verhaftet.
„PoC wurde über ein Netzwerk von Bankkonten, darunter auch solche, die von Sadiq und seinen Familienmitgliedern kontrolliert wurden, in diese Investitionen geleitet. Das illegale Bargeld wird von Finanziers deponiert, strukturiert und als ungesicherte Kredite in Finanzberichten erfasst. „Mit den Mitteln werden bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte erworben“, fügte die Agentur hinzu.
ED gab an, dass die weitere Untersuchung des Falles noch im Gange sei.
