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Anthony Ingarra hat eine einfache Frage: Wo sind die 7 Millionen Dollar, die er und andere Immobilienkunden an die Anwaltskanzlei eines glamourösen Paares aus Toronto gespendet haben, dessen Lizenz aufgrund von Betrugsvorwürfen vorübergehend ausgesetzt wurde?
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Ingarra, eine Hypothekenmaklerin, ist eine von 18 Personen, die Klagen gegen die Anwälte Nicholas Cartel und Singa Bui und ihre inzwischen aufgelöste Kanzlei in Liberty Village eingereicht haben, weil sie treuhänderisch verwaltetes Geld aus Immobilientransaktionen unterschlagen haben.
„Wir hatten es mit zwei Menschen zu tun, die ich seit fast zehn Jahren kenne. Ich habe ihnen Hunderte von Referenzen gegeben. Wir hatten keine Ahnung, dass das passieren würde“, sagte Ingarra, der für sich, seinen Bruder und seine alte Mutter Schadensersatz in Höhe von mehr als 400.000 US-Dollar fordert. „Lion ist mein Anwalt, er ist die Person, auf die ich mich verlassen kann. Das ist der fatalste Verrat.“
William Chalmers, Richter am Obersten Gerichtshof von Ontario, stellte kürzlich fest, dass das Paar das Gericht missachtete, weil es wichtige Finanzunterlagen nicht ausgehändigt und Fragen zum fehlenden Bargeld nicht beantwortet hatte. Eine feine Anhörung ist für nächsten Monat geplant.
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„Wo ist das Geld? Wir konnten nichts finden“, sagte Ingarra.
Mittlerweile, fügte er hinzu, lebe das Paar in einem Fünf-Millionen-Dollar-Haus mit sechs Schlafzimmern in Lawrence Park, mit einem Jaguar und einem Porsche in der Einfahrt und Designerkleidung in den Schränken. „Ich habe noch nie in meinem Leben ein luxuriöseres Paar gesehen.“
Im April entzog das Gericht der Anwaltskammer dem Paar aufgrund von Beschwerden von Ingarras und vielen anderen vorübergehend die Anwaltslizenz. Dem Urteil zufolge gab es bis zum Einfrieren der Konten des Unternehmens im Dezember 2023 durch zwei Kunden einen Fehlbetrag von mindestens 2,5 Millionen US-Dollar, die angaben, das Geld sei treuhänderisch verwaltet und nie ausgezahlt worden.
Als Mandanten und ihre Anwälte begannen, Geld gegen sie zu hetzen, zitierte das Gericht E-Mails mit verschiedenen Ausreden des Kartells, darunter Probleme mit Überweisungen und sogarIhr Sohn wurde am 10. März 2023 geboren und befindet sich auf der Intensivstation für Neugeborene mit lebenserhaltenden Maßnahmen.
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Für Ingarras Familie – einschließlich der 110.000 US-Dollar, die sie ihrer pensionierten Hausfrau schuldete – gab es „eine Ausrede nach der anderen“.
Einem Mandanten, der sich bei der Anwaltskanzlei beschwerte, wurden schließlich 1,2 Millionen US-Dollar der 2,4 Millionen US-Dollar ausgezahlt, die ihm im März 2023 zustehen – allerdings erst, nachdem Cartel ein privates Hypothekendarlehen in einer bestimmten Höhe für zwei seiner Immobilien aufgenommen und bei der Kanzlei hinterlegt hatte Treuhandkonto, hieß es im Urteil.
Kartel sagte vor Gericht aus, Bui habe ihm gesagt, er solle eine Hypothek aufnehmen, um die Reparaturen nach einer Abwasserrohrexplosion in ihrem Haus zu finanzieren.
Nachdem der Anwalt des Mandanten seine Drohung wahr gemacht hatte, sie anzuzeigen, wurden die restlichen 1,2 Millionen US-Dollar schließlich überwiesen.
Cartel widersprach nicht In dem Urteil heißt es, dass diese Probleme „sehr ernste Besorgnis erregen“, aber er vertrat den Standpunkt, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, dass das Treuhandgeld „missbraucht und/oder zweckentfremdet“ worden war. Er gab seiner Frau die Schuld, die ist geschäftsführender Gesellschafter einer großen Immobilienpraxis er ist weder in die Finanzen des Unternehmens noch in das Tagesgeschäft involviert. Er konzentriere sich auf das Sammelklagerecht, sagte er.
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Kartel teilte dem Gericht mit, dass Bui wegen einer unbekannten psychischen Störung ins Krankenhaus eingeliefert worden sei und dass er keine Fragen zu dem fehlenden Geld stellen könne, da er „sehr krank“ sei.
„Er hat sie einfach verlassen, das ist alles seine Schuld, er hatte nichts damit zu tun“, sagte Ingarra. „Wie konntest du Nicholas nicht kennen? Sie gehen jeden Tag raus und geben Geld mit Kreditkarten und Debitkarten aus. Haben Sie Ihre Frau nicht gefragt: ‚Woher kommt übrigens das Geld?‘“
Die Gerichte waren ebenso skeptisch.
„Dies ist eine Firma mit zwei Partnern, und die uns vorliegenden Beweise deuten auf den Missbrauch von Treuhandfonds hin. Obwohl es möglich ist, dass Bui allein gehandelt hat und Mr. Kartel „Ich hatte keine Kenntnis oder Beteiligung, es gibt gute Gründe, etwas anderes anzunehmen“, schrieb das Gericht, als es im April seine Lizenz vorübergehend entzog. “Herr. Kartel„Seine Integrität als Anwalt ist fraglich.“
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Kartel legt gegen seine Suspendierung Berufung ein.
Als er gebeten wurde, sich zu den Vorwürfen zu äußern, schickte er eine lange E-Mail an Sonne: „Zunächst möchte ich allen Betroffenen meine tiefste Besorgnis und mein Mitgefühl zum Ausdruck bringen und verstehe die Schwierigkeiten und den Stress, die dieses Ereignis verursacht. Ihr Vertrauen und ihr Wohlergehen sind von größter Bedeutung“, sagte er. „Ich bin entschlossen, alle betroffenen Parteien wiederherzustellen, und habe mehrere Transaktionen vollständig abgeschlossen.“
Kartel besteht weiterhin darauf, dass er dem Gericht „in gutem Glauben“ eine große Anzahl von Dokumenten vorgelegt habe, um seine Missachtungsfeststellungen und seine Frau, mit der er es zu tun hat, klarzustellen mit „schwerwiegenden und schwächenden persönlichen Gesundheitsproblemen, die mehr als ein Jahr andauern, und längeren Krankenhausaufenthalten wegen einer Reihe von Gesundheitsproblemen, einschließlich mehrfacher Fehlgeburten und damit verbundener psychischer Probleme.“
Ingarra glaubte kein Wort davon. Er war wütend auf das Paar – aber auch auf die Anwaltskammer, weil sie sie nicht früher gestoppt hatte, und auf die Polizei von Toronto, weil die strafrechtlichen Ermittlungen scheinbar glanzlos verlaufen waren.
„Das ist ein sehr kaputtes System“, beklagte er. „Es ist so unfair gegenüber so vielen armen, hart arbeitenden, guten Menschen.“
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