Das Enforcement Directorate (ED) hat sein Vorgehen gegen Nirav Modi, den flüchtigen Diamantenhändler, der in den Betrugsfall der Punjab National Bank (PNB) verwickelt ist, verschärft. Die Agentur hat Vermögenswerte im Wert von 29,75 Mrd. Rupien beschlagnahmt, die Nirav Modi und seiner Unternehmensgruppe gehören. Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten zählen Immobilien und Bankguthaben.
Diese jüngste Beschlagnahme kommt zu den zuvor beschlagnahmten Vermögenswerten im Wert von 2.596 Mrd. Rupien hinzu, die sich in Indien und im Ausland befinden. Darüber hinaus hat ein Sondergericht in Mumbai Vermögenswerte im Wert von 692,90 Crore Rupien gemäß dem Fugitive Economic Offenders Act von 2018 beschlagnahmt.
Die ED-Untersuchung im PNB-Betrugsfall begann nach einer FIR des Central Bureau of Investigation (CBI). Die Untersuchung führte zur Identifizierung und Beschlagnahme einer Reihe inländischer Vermögenswerte von Nirav Modi und seinen Mitarbeitern gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002.
Darüber hinaus ist es der ED gelungen, Vermögenswerte im Wert von 1.052,42 Crore Rupien an PNB und andere von dem Betrug betroffene Konsortialbanken zurückzugewinnen.
Gegen Nirav Modi und verbundene Unternehmen wurde eine Anklageschrift eingereicht.
Unterdessen läuft in London, England, ein Auslieferungsverfahren, wo Nirav Modi derzeit im Gefängnis sitzt, nachdem ihm zum siebten Mal die Freilassung auf Kaution verweigert wurde.
