FATF, eine internationale Aufsichtsbehörde zur Terrorismusfinanzierung, veröffentlichte am Donnerstag ihren Bericht über Indien. Der Bericht lobte die Schritte Indiens zur Eindämmung von Fällen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und warnte vor künftigen Gefahren.
Die Financial Action Task Force (FATF) lobte in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Bericht Indiens Bemühungen gegen Geldwäsche. Die FATF hat in ihrem Bericht festgestellt, dass die von Indien ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in vielerlei Hinsicht wirksam sind. Die FATF erkennt jedoch an, dass umfassende Reformen erforderlich sind, um die Strafverfolgung in diesen Fällen zu stärken.
Die FATF lobte Indien und sagte, dass Indien angesichts der Bedrohung durch den Terrorismus lobenswerte Arbeit bei der Eindämmung der Terrorismusfinanzierung geleistet habe. Das internationale Gremium hat Indien jedoch auch vor den bevorstehenden Herausforderungen gewarnt.
Indien wird vor der terroristischen Bedrohung gewarnt
Die FATF sagte in ihrem Bericht, dass Indien verschiedenen Arten terroristischer Bedrohungen ausgesetzt sei. Die größte Bedrohung für Indien geht von ISIS- oder Al-Qaida-nahen Gruppen aus, die in Kaschmir und Umgebung aktiv sind. Indien hat jedoch seine Abschreckungskraft betont und seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, komplexe Finanzermittlungen durchzuführen. Doch es traten auch verfassungsrechtliche Einschränkungen auf und der Fall zog sich jahrelang vor Gericht hin. Die FATF sagte, Indien müsse die Untersuchung des Falls so schnell wie möglich abschließen und sich auf angemessene Strafen und Sanktionen konzentrieren. Die FATF sagte außerdem, dass Reformen erforderlich seien, um den gemeinnützigen Sektor vor terroristischen Übergriffen zu schützen.
Gleichzeitig hat Indien 40 von der FATF bereitgestellte Kriterien übernommen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Um die Kampagne gegen den Terrorismus voranzutreiben, muss Indien alle diese Dimensionen in drei Sektoren, einschließlich gemeinnütziger Organisationen, umsetzen.
Das Anti-Geldwäsche- und CFT-Regime in Indien ist wirksam
Während die FATF einen Bericht über Indiens Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlichte, erklärte sie, dass Geldwäschefälle hauptsächlich auf illegale Aktivitäten im Land zurückzuführen seien. Diese Risiken stehen in erster Linie im Zusammenhang mit Betrug, einschließlich Cyberbetrug, Korruption und Drogenhandel. In dem Bericht heißt es, dass die von Indien eingeführten APU- (Anti-Geldwäsche-) und CFT-Systeme in vielerlei Hinsicht wirksam sind.
In einem 368-seitigen Bericht sagte die globale Aufsichtsbehörde für Terrorismusfinanzierung, eine gemeinsame Bewertung von FATF, APG und EAG sei zu dem Schluss gekommen, dass die von Indien eingeführten Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und CFT die Risiken verringert hätten, indem sie Einblicke, Zugang zu Geldgebern und Verhaftungen ermöglichten. kriminell. Einschließlich Mittelkürzungen. Die Beamten nutzen fundierte Finanzinformationen und arbeiten effektiv auf nationaler und internationaler Ebene zusammen.
Indiens nächste Bewertung wird im Jahr 2031 erfolgen
Die FATF hatte Indiens System zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bereits im Jahr 2010 überprüft. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht kam nach einem Besuch von FATF-Experten in Indien im November letzten Jahres. Die FATF hat Indien in die Kategorie „Routine-Follow-up“ eingestuft, eine Position, die nur vier andere G20-Länder innehaben. Indiens nächste Bewertung wird im Jahr 2031 erfolgen.
Was ist die Financial Action Task Force?
Die Financial Action Task Force ist eine Organisation, die die Terrorismusfinanzierung weltweit überwacht. 1989 gegründet und Hauptsitz in Paris. Die FATF setzt sich für die Verhinderung von Finanzkriminalität ein. Zu seinen Mitgliedern zählen 36 Länder und zwei Institutionen.
