Wie Global News erfahren hat, wird die TD Bank das Haus eines russisch-kanadischen Bürgers in Quebec, der in New York wegen der Verschwörung verurteilt wurde, heimlich mehr als 10 Millionen US-Dollar an eingeschränkter Elektronik an den Kreml zur Verwendung in Waffensystemen im Ukraine-Krieg zu schicken, zwangsvollstrecken.
Das in Toronto ansässige Unternehmen TD hat eine 60-tägige Mitteilung über seine Absicht eingereicht, den Wohnsitz des 38-jährigen Nikolay Goltsev in Ste. Anne-de-Bellevue, die in New York hinter Gittern sitzt und auf ihre Verurteilung wartet.
Den Unterlagen zur Immobilienbewertung der Stadt Montreal zufolge hat das Haus, in dem er bis zu ihrer Verhaftung im Jahr 2023 mit seiner Frau Kristina Puzyreva lebte, einen Marktwert von 848.800 US-Dollar. Bisher sieht es nicht so aus, als ob das Haus zum Verkauf steht.
Nikolay Goltsev und Kristina Puzyreva reisen seit einigen Jahren um die Welt, unter anderem nach Mailand. Jetzt sitzen sie im Gefängnis.
Die Beschlagnahme erfolgt, während TD mit dem US-Justizministerium und anderen amerikanischen Finanzaufsichtsbehörden über die Zahlung von Geldstrafen von bis zu 4 Milliarden US-Dollar für mehrere Geldwäschedelikte verhandelt und letzte Woche Pläne für den Ruhestand und die Ersetzung seines CEO im Jahr 2025 bekannt gab.
Eine Filiale der TD Bank in Halifax im Jahr 2017.
PERS KANADA/Andrew Vaughan
US-Beamte haben gegen die amerikanische Tochtergesellschaft von TD ermittelt und ihr vorgeworfen, in mindestens vier Niederlassungen in New York, New Jersey und Florida über schwache Kontrollen und Erkennungssysteme zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verfügen, die es Kriminellen wie Goltsev und seiner Frau ermöglichten, TD zur Erleichterung von Straftaten zu nutzen.
Im Juni deckte Bloomberg News einen Fall auf, in dem es um einen TD USA-Banker in Florida ging, der ein Bestechungsgeld in Höhe von 200 US-Dollar angenommen hatte, um sich von der Geldwäsche für ein kolumbianisches Drogenhandelsnetzwerk fernzuhalten, unter anderem durch die Weitergabe falscher Banknoten und die Eröffnung Dutzender Konten, um Kriminellen dabei zu helfen, ihr Geld weiterzuschleusen die Grenze.
Im Mai berichtete das Wall Street Journal über die Ermittlungen des Justizministeriums Bank TDDie internen Kontrollen von TD konzentrierten sich darauf, wie chinesische kriminelle Gruppen und Drogenhändler TD nutzten, um Geld aus seinen Fentanylverkäufen in den USA zu waschen. Die Ermittlungen wurden eingeleitet, nachdem FBI-Agenten angeblich eine Operation in New York und New Jersey aufgedeckt hatten, bei der Hunderte Millionen Dollar an illegalen Drogen über mehrere Filialen von TD und anderen Banken gewaschen wurden, wobei Drogendealer Banker mit Geschenkkarten im Wert von mindestens 57.000 US-Dollar bestachen, berichtet The Zeitschrift berichtet.
Die Unternehmenssprecherin der TD Bank, Elizabeth Goldenshtein, lehnte es ab, die Einzelheiten von Goltsevs Fall in New York oder die Zwangsvollstreckungsklage der Bank gegen sein Haus in Quebec zu besprechen.
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„Obwohl wir aufgrund unserer Vertraulichkeitsrichtlinie keine Kundendaten kommentieren, kann ich bestätigen, dass dieser Fall nicht mit laufenden AML-Problemen in den USA zusammenhängt“, sagte Goldenshtein.
Am 11. Juli bekannte sich Goltsev schuldig, nachdem er zwischen Staatsanwälten und dem US-Staatsanwalt für den Eastern District von New York eine Einigung erzielt hatte. Gerichtsakten zufolge beschlagnahmten Ermittler südlich der Grenze Unterlagen der TD Bank.
Die Staatsanwaltschaft hat es versiegelt, daher ist es schwer zu sagen, wie viel Geld über die Konten von TD geflossen ist.
Goltsevs Einverständniserklärung zeigt, dass er zugestimmt hat, 4 Millionen US-Dollar sowie 1,68 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten einzubüßen, die von FBI- und Homeland-Security-Ermittlern beschlagnahmt wurden.
Er stimmte auch zu, gegen seine Haftstrafe von 46 Monaten oder weniger keine Berufung einzulegen, wie aus einer Kopie der Einspruchsvereinbarung hervorgeht. Goltsev stimmte auch zu, aus den Vereinigten Staaten abgeschoben zu werden, möglicherweise um nach Kanada oder Russland zurückgeschickt zu werden, wie aus einer Kopie der Einverständniserklärung hervorgeht.
Am 17. Juli reichte die TD Bank eine Mitteilung über ihre Absicht ein, das Haus des Geschäftsmanns in Ste-Anne-de-Bellevue, Que, zu zwangsversteigern. Ein Anwalt, der TD vertritt, sagte in der Akte, dass der inhaftierte russisch-kanadische Geschäftsmann der Bank 232.715 US-Dollar für den Eigenheimanteil seiner Hypothek in Höhe von 450.000 US-Dollar schulde.
Auszüge aus den Immobilienunterlagen der TD Bank zeigen, wie viel Goltsev schuldet, und erläutern die Pläne der TD Bank, das Haus zu pfänden und seinen Verkauf zu erzwingen, um die Schulden einzutreiben.
TD Bank / Grundbuchamt Quebec
Goltsev unterzeichnete 2015 eine Hypothek mit der TD-Niederlassung in Montreal, um das Haus zu kaufen.
Goltsev habe keine Zahlungen geleistet, seit TD den HELOC-Anteil seines Darlehens gekündigt und die vollständige Rückzahlung bis zum 28. Juni verlangt habe, sagte Anwalt Olivier Therrien in einer 60-tägigen Kündigungsfrist.
Ein Gerichtsvollzieher verhängte gegen Goltsevs Schwiegermutter, die russische Staatsbürgerin Snezhana Puzyreva, eine 60-tägige Zwangsvollstreckungsfrist. Sie lebte ebenfalls in der Residenz mit einem anderen Mann, der ihr Partner war, als Global News diesen Sommer das Anwesen besuchte, wie aus Dokumenten hervorgeht.
Kristina Puzyreva und Nikolay Goltsesv in Kuba auf einem Foto, das sie am 25. Februar 2020 auf Instagram gepostet hat. Das Paar wurde 2023 in New York City verhaftet und sie hatte 20.000 Dollar Bargeld bei sich.
Goltsevs Frau Kristina Puzyreva wurde ebenfalls wegen Technologieschmuggels angeklagt. Er bekannte sich des Vorwurfs der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Er wurde diesen Sommer zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
TD hat den Familien Goltsev und Puzyreva 60 Tage Zeit gegeben, das Haus zu räumen, andernfalls droht ihnen eine gerichtliche Räumung und eine gerichtliche Rücknahme.
Kristina Puyreva und Nikolay Goltsev leben in diesem Haus in St. Petersburg. Anne de Bellevue, im Besitz von Goltsev, vor ihrer Verhaftung in New York City im Jahr 2023.
Globale Nachrichten / Andrew McIntosh
Aus den Immobilienbewertungsunterlagen der Stadt Montreal geht hervor, dass das Haus einen aktuellen Marktwert von 848.800 US-Dollar hat. Bisher sieht es nicht so aus, als ob das Haus zum Verkauf steht.
Unter Decknamen wie „Nick Stevens“ oder „Gio Ross“ gaben Goltsev und Puzyreva sowie andere Mitglieder der Verschwörung zu, elektronische Komponenten von großen US-amerikanischen Herstellern und Händlern über die Scheinfirmen SH Brothers und SN Electronics gekauft zu haben.
Sie erwerben begrenzte technische Komponenten, die für zivile und militärische Zwecke genutzt werden können.
Den Dokumenten zufolge koordinierte die Gruppe mehr als 300 Lieferungen eingeschränkter Elektronik, die dann an russische Verteidigungsunternehmen verschickt und auf russischen Schlachtfeldern zur Tötung von Ukrainern eingesetzt wurden.
Ermittler des FBI und des US-amerikanischen Heimatschutzministeriums sammelten Textnachrichten und Bankunterlagen, aus denen hervorgeht, dass Goltsev und Puzyreva wussten, dass die Technologie ausschließlich für militärische Hardware verwendet wurde, und darüber gelogen haben.
Auf einem Handout-Foto aus dem Video, das am Freitag, 28. Oktober 2022, vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie ein Ka-52-Kampfhubschrauber der russischen Luftwaffe eine Rakete auf ein Ziel in der Ukraine abfeuert. US-Staatsanwälte in New York haben zwei Montrealer angeklagt, illegal elektronische Komponenten für militärische Zwecke nach Russland exportiert zu haben. US-Behörden sagten, einige der exportierten elektronischen Komponenten und integrierten Schaltkreise seien in in der Ukraine beschlagnahmten russischen Raketensystemen, Hubschraubern wie diesem, Drohnen und Kampfpanzern gefunden worden. DIE KANADISCHE PRESSE/Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums über AP.
DAS
Goltsev und sein Mitverschwörer Salimdzhon Nasriddinov nutzten Scheinfirmen in der Türkei, China, Hongkong, Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Pakete seien dann nach Russland umgeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Die Staatsanwälte sammelten Beweise dafür, dass einige der von Goltsev geschickten elektronischen Komponenten und integrierten Schaltkreise später in beschlagnahmten Ka-52-Kampfhubschraubern, unbemannten Luftfahrzeugen (UAVs) Orlan-10 sowie T-72B3-Kampfpanzern und Izdeliye-Lenkraketen 305E gefunden wurden .
Ukrainische Soldaten klettern auf einen erbeuteten Panzer nach ihrer Rückkehr aus Russland nahe der russisch-ukrainischen Grenze in der Region Sumy, Ukraine, Donnerstag, 15. August 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka).
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Weitere elektronische Komponenten finden sich in Raketenabwehr- und Aufklärungssystemen zur elektronischen Kriegsführung.
US-Staatsanwälte sagten, Puzyreva habe mehrere Bankkonten geführt und Finanztransaktionen durchgeführt, um die Pläne der Gruppe voranzutreiben.
Kristina Puzyreva bekannte sich der Geldwäschevorwürfe schuldig und wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Kristina Puzyreva/Bigbookname.com
Sie erzählte ihrem Mann Goltsev einmal, dass sie so viel Geld verdienten, dass sie reich werden würden.
Ein US-Richter wird Goltsev am 10. Dezember 2024 verurteilen. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.
