Adewale Agunbiade, ein Zeuge der Anklage im Prozess gegen den ehemaligen Energie- und Stahlminister Olu Agunloye, berichtete am Montag, dem 23. September 2024, vor Richter Jude Onwuegbuzie vom Federal Capital Territory High Court in Apo, Abuja, wie der Angeklagte angeblich reagierte 5,2 Mio. N von Jide Sotirin Abiodun, Mitarbeitern von Sunrise Power and Transmission Ltd. bei mehreren Überweisungen und Abhebungen über Geldautomaten (ATM).
Der Zeuge, ein Compliance-Beauftragter, arbeitete zuvor bei Guaranty Trust Bank, GTB, arbeitet jetzt aber bei Jaiz Bank Plc, als er in seiner vorläufigen Vernehmung durch den Rechtsberater der Staatsanwaltschaft, Rotimi Oyedepo, SAN, angeführt wurde, dass „Im Oktober 2022 GTB erhielt eine Anfrage zu Ermittlungsaktivitäten der EFCC in Bezug auf die Konten von zwei Kunden, Herrn. Olu Agunloye und Mr. Jide Sotinri. Mein Team erhielt die Anfrage im Namen der Bank, woraufhin ich über das System, das ich zu diesem Zeitpunkt verwendete, eine Kontomeldung erstellte. Ich bereite auch ein Identitätszertifikat vor, nachdem ich den Kontoauszug mit den Bankunterlagen abgeglichen habe. Ich habe auch das Antwortschreiben unterschrieben.
Englisch: Nach der Identifizierung und Bestätigung der Briefe des EFCC in Bezug auf die Konten, markiert mit den Anlagen 1a und 2a, und der Antwort von GTB, markiert mit den Anlagen 2a und 2b, „Auf Seite zwei von Anlage 2b befindet sich die Aussage von Jide Sotirin Abiodun und das Identifikationszertifikat.“ was ich auf dem Kontoauszug vorbereitet habe. Am 10. September 2019 gab es sechs Transaktionen. Bei den letzten fünf Transaktionen handelte es sich um Bargeldabhebungen an Geldautomaten im Wert von jeweils 30.000 N (dreißigtausend Naira). „Die letzte Transaktion am 10. August 2019 war eine Überweisung von 3.600.000 N (drei Millionen sechshunderttausend Naira) von Sotirin Jide Abiodun an Olu Agunloy“, sagte er.
Englisch: Weiter verriet er: „Am 22. Oktober 2019 wurde aufgezeichnet, dass 500.000 Naira (Fünfhunderttausend Naira) von Sotirin Jide Abiodun an Olu Agunloye überwiesen wurden.“ Am 13. November 2019 wurden N1.121.000 (eine Million einhundertzwanzigtausend Naira) von Leno nach Agunloye Olu von Jide Sotirin überwiesen. Anlage 1b ist die Kontoeröffnung von Agunloye Olu. Am 10. August 2019 erfolgte eine eingehende Überweisung von 3.600.000 N (drei Millionen sechshunderttausend Naira) von Sotinrin Jide Abiodun. Am 22. Oktober 2019 kam es zu einem Zufluss von 500.000 N (fünfhunderttausend Naira) aus Sotirin Jide Abiodun. Am 13. November 2019 gab es außerdem einen Geldzufluss in Höhe von 1.121.000 N (eine Million einhundertzwanzigtausend Naira), der von Jide Sotirin an Agunloye Olu gerichtet war.“
Der Fall wurde zur Vernehmung auf den 21. Oktober 2024 vertagt.
Agunloye wurde von der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) in sieben Fällen angeklagt, die an Amtskorruption und der betrügerischen Vergabe des Mampilla Power Project-Vertrags über 6 Milliarden US-Dollar (sechs Milliarden US-Dollar) an Sunrise Power and Transmission Ltd. grenzten.
