Binance half den indischen Behörden, 47,6 Millionen US-Dollar aus einem angesagten Glücksspielbetrug zurückzugewinnen

Binance, die größte Krypto-Börse der Branche, hat indischen Behörden dabei geholfen, 47,6 Millionen US-Dollar von einem trendigen Gaming-Projekt aufzuspüren, das seine Spieler betrogen hat.

Binance gab diese Entwicklung bekannt und erklärte, wie sie der indischen Strafverfolgungsbehörde geholfen habe, Millionen von Dollar von der Online-Gaming-Plattform Fiewin zurückzugewinnen.

Die Untersuchung und Aufdeckung der Plünderungen wurde von der Financial Intelligence Unit von Binance durchgeführt, die wichtige Informationen lieferte, die zu einem harten Vorgehen gegen die Täter und der Festnahme von vier von ihnen führten.

Bei dem Online-Spiel handelt es sich um Fiewin, eine Android-Anwendung, mit der Benutzer Wettspiele spielen und Geld verdienen können.

Binance erläuterte in seiner Ankündigung die Hintergedanken der Menschen hinter dem Spiel und wie sie es nutzten, um Menschen zu betrügen.

„Die Fiewin-App lockt Benutzer mit falschen Versprechungen von leichten Gewinnen zum Online-Glücksspiel und Gaming.“ sagte Binance.

Das Binance-Team stellte bei seiner Untersuchung fest, dass der Geldfluss auf verschiedene Krypto-Wallets verteilt war, die mit globalen Krypto-Börsen verbunden waren.

Es ist derzeit nicht bekannt, ob die aufgespürten 47,6 Millionen US-Dollar wiedererlangt wurden oder nicht.

Binance erklärte, dass der Fall noch andauere und sie die indische Strafverfolgungsbehörde weiterhin dabei unterstützen werden, das breitere kriminelle Netzwerk hinter dem Betrug aufzuspüren.

Indiens Strafverfolgungsbehörde reagiert

Indiens Strafverfolgungsbehörde reagierte auf die Erklärung von Binance und erläuterte, wie wichtig es sei, dass der öffentliche und der private Sektor bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität zusammenarbeiten.

Ein Sprecher der indischen Agentur räumte ein, dass Binance eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung des komplexen Netzwerks hinter dem Fiewin-Betrug gespielt habe.

Fiewin-Betrug

Fiewin ist eine Online-Gaming-App, mit der Benutzer Minispiele spielen und dafür Geld verdienen können. Die Plattform wurde zunächst als legitimes Projekt beworben, bis den Spielern klar wurde, dass ihre Konten gesperrt würden, sobald ihre Einnahmen einen bestimmten Betrag erreichten, sodass sie kein Geld mehr abheben konnten.

Mehrere Opfer der Gaming-App meldeten den Fall der Polizei, die den Fall dann nach Erhalt zahlreicher Beschwerden an die indische Strafverfolgungsbehörde weiterleitete.

Eine gründliche Untersuchung durch die ED ergab, dass Fiewin Teil eines viel größeren internationalen kriminellen Netzwerks war, das die Bewegung illegaler Gelder mit verschiedenen Methoden orchestrierte. Das internationale Verbrechersyndikat nutzt Bankkonten und Krypto-Wallets, um in einem komplexen Netzwerk von Transaktionen angesammelte Gelder zu bewegen, die schwer nachzuverfolgen sind.

Wissenswertes

• Binance Ltd und die indischen Behörden waren Anfang des Jahres in einen Streit verwickelt, der dazu führte, dass Binance zur Zahlung einer Geldstrafe verurteilt wurde. Die neue Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien signalisiert bessere Beziehungen zwischen Binance und den indischen Behörden.
• Im Mai 2024 deckten ED und FIU Binance außerdem erfolgreich den E-Nugget-Betrug auf, einen digitalen Investitionsbetrug, der Gaming-Plattformen nutzt, um Opfer anzulocken.