Das US-Justizministerium hat drei Krypto-Domains im Zusammenhang mit einer Krypto-Börse beschlagnahmt, der vorgeworfen wird, die Geldwäsche von mehr als 800 Millionen US-Dollar für russische Unternehmen erleichtert zu haben.
Die US-Behörden konnten dies tun, nachdem sie aufgrund von Vorwürfen illegaler Aktivitäten der beteiligten Börsen eine gerichtliche Genehmigung eingeholt hatten.
Die drei beteiligten Krypto-Börsen sind UAPS, PM2BTC und Cryptex. Jeder Benutzer, der versucht, auf diese Websites zuzugreifen, erhält eine Benachrichtigung, dass die Website von US-Behörden beschlagnahmt wurde.
Das US-Justizministerium hat in einer Erklärung vom 26. September zwei russische Staatsangehörige angeklagt, angeblich Millionen von Dollar aus einem aufsehenerregenden Geldwäscheprogramm eingesteckt und zwei der drei von den US-Behörden beschlagnahmten Börsen gegründet zu haben.
Laut unversiegelten Gerichtsdokumenten beschuldigte das US-Justizministerium den russischen Staatsbürger Sergej Iwanow, auch bekannt als „Taleon“, ein wirksames Geldwäscheprogramm für eine Reihe von Kriminellen betrieben zu haben, darunter Cyberkriminelle, Ransomware-Gruppen und Darknet-Drogenhändler.
In der Anklageschrift wird Iwanow vorgeworfen, die russischen Zahlungs- und Börsendienste UAPS, PinPays und PM2BTC geschaffen und betrieben zu haben und Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Wert von etwa 1,15 Milliarden US-Dollar abgewickelt zu haben.
Diese hohen Beträge wurden in einer Aktion, die von Juli 2013 bis August 2024 dauerte, größtenteils zu Geldwäschezwecken verarbeitet.
Es wurde festgestellt, dass die dritte von den US-Behörden beschlagnahmte Krypto-Börse Cryptex mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar an Transaktionen abwickeln wollte, wobei 31 % dieser Gesamtsumme im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten standen.
Berichten zufolge bietet die Börse, die die beiden Domains Cryptex.net und Cryptex.one betreibt, ihren Benutzern Anonymität und erfordert keine KYC-Registrierung.
Cryptex wie UAPS und PM2BTC werden direkt bei Cyberkriminellen beworben.
„In Zusammenarbeit mit unseren niederländischen Partnern haben wir Cryptex, eine illegale Krypto-Börse, geschlossen und Millionen von Dollar an Kryptowährungen zurückerhalten.“ erklärte die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco
In einer Pressemitteilung der US-Behörden heißt es, dass die Blockchain-Analyse der Kryptowährung ergeben habe, dass etwa 32 % aller von diesen Börsen verfolgten Bitcoins mit kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang stünden.
In der Pressemitteilung wird weiter erläutert, wie Bitcoin-Vermögenswerte von Kriminellen genutzt werden, die die Mehrheit der Börsennutzer ausmachen.
Bitcoin-Vermögenswerte im Wert von 158 Millionen US-Dollar standen im Zusammenhang mit Betrug, mehr als 8,8 Millionen US-Dollar an BTC-Vermögenswerten wurden für Ransomware-Zahlungen verwendet und etwa 4,7 Millionen US-Dollar stammten aus Darknet-Drogenmärkten.
Wissenswertes
- Die US-Behörden haben mehrere Schritte unternommen, um gegen illegale Aktivitäten russischer Personen im Kryptoraum vorzugehen.
- Das DOJ und das US-Finanzministerium verhängten Sanktionen gegen Ivanov und Cryptex, während das Außenministerium eine Belohnung von 11 Millionen US-Dollar für Informationen aussetzte, die zur Verhaftung derjenigen führten, die an Ivanovs oder Joker’s Stash-Operationen beteiligt waren.
