Zwei ehemalige Moskauer Ermittler wurden für schuldig befunden, von erpressten Hackern Bestechungsgelder in Höhe von 75,4 Millionen US-Dollar angenommen zu haben
Ein Moskauer Gericht verurteilte den ehemaligen Ermittler Marat Tambiev zu 16 Jahren Haft in einer Hochsicherheitsstrafkolonie und einer Geldstrafe von 500 Millionen Rubel (5,2 Millionen US-Dollar), was als der größte Bestechungsfall in der modernen Geschichte Russlands gilt.
Die zweite in dem Fall verurteilte Person, Tambievs ehemalige Untergebene Kristina Lyakhovenko, erhielt eine neunjährige Haftstrafe in einer Strafkolonie für allgemeine Sicherheit. Sowohl Tamjew als auch Ljachowenko wurden ihres Amtes enthoben und nach ihrer Freilassung für zwölf bzw. acht Jahre vom Dienst in staatlichen Behörden ausgeschlossen.
Der Richter befand Tambiev für schuldig „Annahme von Bestechungsgeldern in großem Umfang“ sowie Amtsmissbrauch, wie die russische Nachrichtenagentur TASS aus dem Gerichtssaal berichtete. Unterdessen wurde Ljachowenko wegen Annahme von Bestechungsgeldern, Machtmissbrauch und Beweisfälschung verurteilt.
Beide bestritten jegliches Fehlverhalten. Trotzdem störte Tambiev die Frage eines Journalisten nach seiner Bilanz als größter Bestechungsgelder nicht.
„Wenn jemand sein will, dann sei der Beste!“ erklärte er vor Gericht gegenüber der Presse.
Fallakten zufolge war Tambiev während seiner Tätigkeit als Major im Untersuchungsausschuss des Moskauer Bezirks an der russischen Razzia gegen den lokalen Ableger des internationalen Cybercrime-Syndikats namens Infraud Organization beteiligt. Er erpresste die Gruppe, indem er anbot, Kryptowährungen im Wert von 14 Milliarden Rubel (147 Millionen US-Dollar) zu beschlagnahmen, die die Organisation angesammelt hatte, ohne sie den Behörden zu übergeben.
Vier Mitglieder des Cybercrime-Syndikats – die schließlich zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden – boten Tambiev und Lyakhovenko etwa die Hälfte des 14-Milliarden-Rubel-Fonds der kriminellen Vereinigung als Bestechungsgelder an. Sie meldeten die Erpressung jedoch dem russischen Föderalen Sicherheitsdienst (FSB), was zur Festnahme Tamjews im Jahr 2022 und der Festnahme Ljachowenkos im September 2023 führte.
Am Dienstag ordnete das Gericht die Rückforderung von 7,8 Milliarden Rubel (80 Millionen US-Dollar) von den Angeklagten sowie weitere 277 Millionen Rubel von Tambiev als Entschädigung für seine Verbrechen an. Darüber hinaus wurde Tambiev mit einer Geldstrafe von 500 Millionen Rubel (5,2 Millionen US-Dollar) belegt.
Die Infraud Organization wurde 2010 vom ukrainischen Staatsbürger Swjatoslaw Bondarenko gegründet. Das US-Justizministerium gab an, dass die Gruppe im Jahr 2017 weltweit 10.901 registrierte Mitglieder hatte und bezeichnete sie als „eines der größten Cyberbetrugsunternehmen“ bereits vom DOJ bearbeitet.
Im Jahr 2018 haben US-Behörden 36 mutmaßliche Mitglieder der Fraud Organization wegen ihrer vielfältigen kriminellen Aktivitäten angeklagt. Nach Angaben des DOJ verursachte die Organisation den Opfern tatsächliche Verluste in Höhe von mehr als 530 Millionen US-Dollar und beabsichtigte, 2,2 Milliarden US-Dollar einzunehmen.
