Die Vereinigten Staaten warfen dem Chief Executive Officer von Air Peace, Allen Onyema, vor, die Justiz in den laufenden Ermittlungen behindert zu haben.
In einer ergänzenden Anklageschrift beschuldigte die US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Distrikt von Georgia Onyema und den obersten Verwaltungs- und Finanzbeamten von Air Peace, Ejiroghene Eghagha, falsche Dokumente vorgelegt zu haben, um eine bundesstaatliche Untersuchung ihrer Aktivitäten zu vereiteln.
Naija-Neuigkeiten geht davon aus, dass Onyema und Eghagha seit 2019 wegen angeblicher Geldwäsche überwacht werden.
Dem CEO von Air Peace wird vorgeworfen, unter dem Vorwand, Flugzeuge zu kaufen, mithilfe gefälschter Dokumente mehr als 20 Millionen US-Dollar aus Nigeria über ein US-Bankkonto transferiert zu haben.
Eghagha wird im Zusammenhang mit dem Plan auch wegen Identitätsdiebstahls angeklagt.
In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung teilte der US-Staatsanwalt in Atlanta, Georgia, Ryan Buchanan, Einzelheiten zu den neuen Anklagen mit.
Laut Buchanan versuchten beide Angeklagten angeblich, die Justiz zu behindern, indem sie weitere betrügerische Handlungen begingen, die die Ermittlungen beeinträchtigten.
„Onyema nutzte seine Fluggesellschaft als Vorwand, um angeblich das US-Bankensystem zu betrügen, und beging dann zusammen mit seinen Mitangeklagten weitere Verbrechen, um die Untersuchung seiner Taten durch die Regierung zu vereiteln.
„Die Beharrlichkeit unserer Ermittlungspartner auf Bundesebene hat die mutmaßlichen Behinderungspläne der Angeklagten aufgedeckt und dafür gesorgt, dass sie nun für ihre ungeheuerlichen Taten zur Verantwortung gezogen werden können.“ sagte er.
Die US-Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass Onyema und Eghagha ab Mai 2016 angeblich eine Reihe von Exportakkreditiven genutzt hatten, die Banken dazu veranlassten, mehr als 20 Millionen US-Dollar auf von Onyema kontrollierte Konten in Atlanta zu überweisen.
Die Mittel sollen für den Kauf von fünf Boeing 737-Passagierflugzeugen für Air Peace bestimmt sein.
Die zur Untermauerung der Transaktionen bereitgestellten Dokumente, darunter Kauf- und Verkaufsverträge, Kaufverträge und Wertgutachten, waren mutmaßlich gefälscht.
Eine Untersuchung ergab, dass die Flugzeuge von Springfield Aviation Company LLC, einem in Georgia registrierten Unternehmen im Besitz von Onyema, bezogen werden sollten.
Springfield Aviation war jedoch nie Eigentümer des Flugzeugs und das Unternehmen wurde von Leuten geleitet, die keinerlei Verbindungen zur Luftfahrtindustrie hatten.
