Das Enugu Zonal Directorate der Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) hat Paulinus Ani vor dem Richter Mohammed Garba Umar vom Bundesgerichtshof in Independence Layout im Bundesstaat Enugu wegen einer einmaligen Anklage angeklagt, die an die Erlangung unter Vorspiegelung falscher Tatsachen in Höhe von grenzt N8.130.000,00 (acht Millionen einhundertdreißigtausend Naira).
Die einzige Anklageschrift lautet: „Dass Sie, Paulinus Ani, zwischen Oktober 2015 und Juni 2018 in Enugu, Bundesstaat Enugu im Zuständigkeitsbereich dieses ehrenwerten Gerichts, mit Betrugsabsicht einen gewissen Severus Ifeanyi Odoziobodo dazu veranlasst haben, Ihnen die besagte Summe zu übergeben.“ Geld. in Höhe von N8.130.000,00 (acht Millionen einhundertdreißigtausend Naira) unter dem Vorwand, dass Sie ihm (7) Grundstücke verkaufen werden: drei (3) Grundstücke in Emene Industrial/Residential Layout und vier (4) Grundstücke in Independence Layout Phase II, Enugu, das vorgibt, dass Sie wüssten, dass es sich um eine Fälschung handelt, und dadurch eine Straftat begeht, die gegen Abschnitt 1(1)(a) des Advance Fee Fraud and Other Fraud Related Offences Act Nr. 14 von 2006 und kann gemäß Artikel 1 Absatz 3 desselben Gesetzes bestraft werden.“
Ani bekannte sich der Anklagepunkte nicht schuldig, als sie ihm vorgelesen wurden. Angesichts seines Plädoyers betete der EFCC-Anwalt Nasir Umar zum Gericht um einen Verhandlungstermin und dafür, dass der Angeklagte in die Justizvollzugsanstalt Enugu zurückgebracht wird.
Der Verteidiger OS Imaji informierte das Gericht jedoch über den anhängigen Antrag auf Freilassung auf Kaution und legte dann den Antrag vor. Er forderte das Gericht auf, dem Angeklagten eine Freilassung auf Kaution zu liberalen Bedingungen zu gewähren, und fügte hinzu, dass der Angeklagte über verlässliche Sicherheiten verfüge.
Als Reaktion darauf lehnte der Staatsanwalt den Antrag vehement mit der Begründung ab, dass „Landbetrug in Enugu immer häufiger vorkommt“, und forderte das Gericht auf, den Antrag abzulehnen.
Nach Anhörung beider Parteien gewährte das Gericht dem Angeklagten eine Kaution in Höhe von 10 Mio. N und zwei Bürgen in gleicher Höhe, die ihren Wohnsitz im Bundesstaat Enugu haben müssen. Der Angeklagte wurde bis zur Erfüllung der Kautionsauflagen in die Justizvollzugsanstalt Enugu zurückverwiesen.
Der Fall wurde dann zur Verhandlung auf den 23. Januar 2025 verschoben.
Die Probleme des Angeklagten mit den Gerichten begannen am 1. Januar 2021, als die Kommission einen Antrag von Ifeanyi Odoziobodo erhielt, der behauptete, dass der Angeklagte, der angeblich ein Mitarbeiter des staatlichen Ministeriums für Land und Stadtentwicklung in Enugu war, ihm im Jahr 2016 mehrere Angebote gemacht hatte Grundstücke. Land in Emene und der Grundriss des Staates Unabhängigkeit, der seiner Aussage nach potenziellen Käufern zugewiesen werden würde. Nachdem dem Kläger entsprechende Zuteilungsschreiben zugestellt worden waren, zahlte er N8.130.000,00 an den Beklagten, ohne zu wissen, dass die Grundstücke an eine andere Person verkauft worden waren, die eine Nutzungsbescheinigung erhalten hatte. Die Bemühungen des Beklagten, sein Geld zurückzubekommen, blieben erfolglos.
