Die Bundesregierung hat ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein Geldwäscheverfahren gegen Binance Holdings Limited einzuleiten, obwohl die Anklage gegen den Geschäftsführer des Unternehmens, Tigran Gambaryan, fallengelassen wurde.
Am Mittwoch hat die Regierung ließ die gegen Gambaryan erhobenen Geldwäschevorwürfe in Höhe von 35 Millionen US-Dollar fallenunter Berufung auf seinen schlechten Gesundheitszustand und den diplomatischen Druck.
Gambaryan, ein leitender Angestellter bei Binance, sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, die von eingereicht wurden Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) wurde aber inzwischen aus gesundheitlichen Gründen entlassen.
Der EFCC-Anwalt RU Adagba betonte jedoch, dass die Regierung trotz der Rücknahme der Anklage gegen Gambaryan weiterhin entschlossen sei, Binance Holdings Limited strafrechtlich zu verfolgen.
Adagba erklärte, dass die Entscheidung, die Anklage gegen Gambaryan fallenzulassen, auf der Erkenntnis beruhte, dass seine gesundheitlichen Probleme und diplomatischen Bedenken die Notwendigkeit einer individuellen Strafverfolgung überwogen.
Die Regierung ist der Ansicht, dass die Unternehmenseinheit Binance in dieser Angelegenheit eine größere Verantwortung trägt.
„Die Regierung hat den Fall geprüft und festgestellt, dass der erste Angeklagte, Binance Holdings Limited, in dem Fall eine wichtigere Stellung hat als der zweite Angeklagte (Gamaryan).“, sagte Adagba.
„Aus wichtigen internationalen und diplomatischen Gründen sowie aus Gründen des Gesundheitszustands des zweiten Angeklagten versucht das Land, das Verfahren gegen ihn einzustellen, der Prozess gegen Binance wird jedoch fortgesetzt.“
Das Verfahren gegen Binance wurde für weitere Verfahren auf den 22. und 25. November verschoben, da die Regierung weiterhin Geldwäschevorwürfe im Zusammenhang mit der Kryptowährungsbörse untersucht.
