An diesem Dienstag, dem 3., startete die Bundespolizei die dritte Phase der Operation Encilhamento gegen Gruppen, die auf Betrug an kommunalen Rentenversicherungsträgern spezialisiert sind. Die Agenten führten neun Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle in den Städten Minas Gerais (Pouso Alegre, Jacutinga, Belo Horizonte und Sete Lagoas), São Paulo (Campinas und Hortolândia) sowie in Florianópolis aus. Die Operation wurde vom 1. Bundesstrafgericht von Belo Horizonte entschieden. Nach Angaben der PF zielte die Operation darauf ab, „neue Beweise“ für die Handlungen einer kriminellen Gruppe zu sammeln, die sich auf Betrug gegen die Renteneinrichtungen der Stadt spezialisiert hatte. Diese Gruppen bieten Beamten Bestechungsgelder an, um betrügerische Anträge zu genehmigen und zu ermöglichen, während Beratungsunternehmen Daten, Dokumente und versicherungsmathematische Berechnungen manipulieren.
In der ersten Phase der Operation wurden in São Paulo 28 kommunale Renteneinrichtungen identifiziert, die in schlechte Fonds investierten, die für den Erwerb von Anleihen und Schuldverschreibungen ohne Sicherheiten verwendet wurden, die von Briefkastenfirmen ausgegeben wurden.
In dieser dritten Phase wurden Gerichtsbeschlüsse gegen Ziele und Unternehmen erlassen und befolgt, die im Verdacht standen, zwischen 2012 und 2018 an Straftaten gegen die Pouso Alegre Social Security Institution (IPREM) beteiligt gewesen zu sein.
Den Verdächtigen könnten kriminelle Vereinigung, betrügerische Geschäftsführung, Angebotsbetrug sowie passive und aktive Korruption vorgeworfen werden. Im Landesinneren von São Paulo führten drei PF-Teams Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle in Campinas und Hortolândia durch. Die Beamten beschlagnahmten Computer, Mobiltelefone und Dokumente.
IN WORTEN, IPREM
Der Direktor und Präsident des Städtischen Renteninstituts von Pouso Alegre, Daniel Ribeiro Vieira, sandte: Stadion Klarstellungshinweis.
„Am Morgen dieses Dienstags, dem 3. September 2024, war die Bundespolizei bei der städtischen Rentenanstalt von Pouso Alegre – IPREM, um im Rahmen der dritten Phase der Operation Encilhamento einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehl gegen eine spezialisierte Gruppe zu vollstrecken.“ bei Betrug gegen kommunale Rentenversicherungsträger.
Betrug gegen IPREM führte zu Verwaltungsverfahren (PAD), die auf der Grundlage der Verordnung Nr. 001 von 2018 festgelegt wurden und zur Entlassung von Mitarbeitern führten.
Die Fonds, die der Operation Encilhamento unterliegen, sind TMJ, Sculptor, Illuminati, EBPH Assets, Singapore, São Domingos, Ático Gestão Empresarial FIP und BRB FIRF LP IMAB 1000.
Gegen Unternehmen, die von 2012 bis 2018 Anlageberatungs- und versicherungsmathematische Dienstleistungen für das Institut erbracht haben, wird ebenfalls ermittelt.
Insgesamt untersucht IPREM 17 illiquide (faule) Gelder aus dem gleichen Zeitraum (2012 bis 2018) im Rahmen verschiedener Operationen der Bundespolizei und der Zivilpolizei.
Ziel des Haftbefehls ist es, neue Beweise für die Handlungen der kriminellen Gruppe zu sammeln, die öffentlichen Stellen ungerechtfertigte Vorteile bot, um betrügerische Anträge zu ermöglichen und zu erleichtern, während Beratungsunternehmen Daten, Dokumente und versicherungsmathematische Berechnungen manipulierten.
In dieser dritten Phase der Operation wurden Gerichtsbeschlüsse gegen natürliche und juristische Personen erlassen und befolgt, die im Verdacht standen, an Straftaten gegen das Instituto de Previdência de Pouso Alegre – IPREM im Zeitraum 2012 bis 2018 beteiligt gewesen zu sein.
Das Institut kooperiert mit den Forderungen der Bundespolizei und ist weiterhin bereit, die für die Ermittlungen erforderlichen Informationen bereitzustellen.
Wir informieren Sie darüber, dass der Institutsbetrieb wie gewohnt mit öffentlichen Gottesdiensten von 12 bis 18 Uhr weiterläuft.“
Daniel Ribeiro Vieira
Geschäftsführer
