Das Enforcement Directorate (ED) hat in einem Geldwäschefall gegen einen ehemaligen Mitarbeiter von HUF India Pvt. Vermögenswerte eingefroren, darunter Bankgelder, Termineinlagen, Demat-Kontobestände und Investmentfondsbestände im Wert von über 9 Crore Rupien. Ltd, sagten Beamte am Samstag.
Insbesondere HUF India Pvt, Ltd. ist eine Tochtergesellschaft des in Deutschland ansässigen Unternehmens HUF Halswerk & Furst GMBH & Co. KG, die sich mit der Herstellung elektronischer Fernbedienungssysteme für vierrädrige Fahrzeuge beschäftigt.
Informationen zufolge führte das Mumbai Zonal Office der Finanzermittlungsbehörde Durchsuchungen an sechs Standorten in Delhi-NCR und Pune gemäß den Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002 durch.
Die ED-Untersuchung richtet sich gegen einen ehemaligen Mitarbeiter von HUF India Pvt Ltd, dem vorgeworfen wurde, Unternehmensgelder in Höhe von 139 Crore Rupien zum persönlichen finanziellen Vorteil umgeleitet zu haben.
Bei der Durchsuchung seien auch verschiedene belastende Dokumente sichergestellt worden, darunter Einzelheiten zu den vom Angeklagten erworbenen Eigentumsdokumenten und solche im Zusammenhang mit der Veruntreuung von Geldern im Unternehmen, fügten die Beamten hinzu.
Die Durchsuchung erfolgte in den Wohnungen und Büros ehemaliger Mitarbeiter des in den Betrug verwickelten Unternehmens sowie in den Geschäftsräumen von Verkäufern, die mit diesen Mitarbeitern zusammengearbeitet hatten.
Die Durchsuchung enthüllte die Vorgehensweise des begangenen Betrugs, der zur Beschlagnahmung und Einfrierung von Dokumenten, Eigentum usw. führte.
WAS IST PASSIERT?
ED leitete eine Untersuchung ein und ergriff Maßnahmen auf der Grundlage der von der Chakan-Polizeistation registrierten FIR auf der Grundlage einer Beschwerde des Geschäftsführers (MD) HUF India Pvt. Ltd.
Dieses Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der HUF Halswerk & Fürst GMBH & Co. Die in Deutschland ansässige KG beschäftigt sich seit 14 Jahren mit der Herstellung elektronischer Fernbedienungssysteme für vierrädrige Fahrzeuge und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 100 bis 300 Crore.
In der Beschwerde wird behauptet, dass zwischen 2010 und 2020 ehemalige Mitarbeiter von HUF India Pvt. Ltd. Sie haben gemeinsam Unternehmensgelder in Höhe von rund 139 Crore Rupien für ihren persönlichen finanziellen Vorteil umgeleitet.
Sie taten dies, indem sie Informationen vor der Muttergesellschaft in Deutschland verschwiegen, indem sie Bestellungen manipulierten und missbrauchten, gefälschte Rechnungen erstellten, gefälschte Briefmarken von M/s HUF zur Erstellung von Wareneingangsscheinen (GRN) verwendeten und anschließend Zahlungen anstelle dieser gefälschten/ Gefälschte Rechnungen, fügte die Beschwerde hinzu.
Als Folge der Registrierung des FIR wurde beim Judicial Magistrate 1st Class, Khed, Pune, eine Anklageschrift gemäß verschiedenen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs (Strafgesetzbuch) eingereicht.
Es wurde sogar eine Unternehmensprüfung durchgeführt, und auf der Grundlage des Berichts wurden von M/s HUF India Pvt. finanzielle Unregelmäßigkeiten festgestellt. Ltd., insbesondere im Zusammenhang mit dem Einkauf von Rohstoffen, die im SAP-System des Unternehmens im Namen einer fiktiven Entität erfasst wurden.
Weitere Untersuchungen zu dieser Angelegenheit sind im Gange.
