Das Enforcement Directorate (ED) hat im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall, an dem Hacienda Projects Private Limited beteiligt war, Vermögenswerte im Wert von 42,56 Mrd. Rupien beschlagnahmt, teilten Beamte am Mittwoch mit.
Die ED führte Durchsuchungen an 18 Standorten in Delhi, Noida, Meerut, Chandigarh und Goa durch, darunter auch am Wohnsitz des pensionierten IAS-Beauftragten Mohinder Singh, der auch als CEO der Noida Authority fungierte.
Die Durchsuchungen sind Teil einer Untersuchung mutmaßlichen Betrugs, der von Hacienda Projects Private Limited, seinen Projektträgern und Direktoren sowie verbundenen Unternehmen begangen wurde. Der Betrug im Wert von 426 Crore Rupien richtete sich gegen Käufer von Häusern von Lotus 300 Projects in Noida, teilte das Enforcement Directorate in einer Erklärung mit.
Zu den beschlagnahmten Vermögenswerten gehören Bargeld im Wert von 85 Lakh Rupien, Gold- und Diamantschmuck im Wert von 29,35 Crore Rupien, Solitärdiamanten im Wert von 5,26 Crore Rupien, anderer Diamantschmuck im Wert von 7,1 Crore Rupien und mehrere Eigentumsdokumente.
Die Untersuchung wurde auf Anweisung des Allahabad High Court und mehrerer FIRs eingeleitet, die vom Economic Offences Wing (EOW) in Neu-Delhi registriert wurden.
„Durchsuchungen wurden in den Büros und Wohnungen von Hacienda Projects Private Limited, Cloud 9 Projects Pvt. durchgeführt. Ltd., Surpreet Singh Suri, Vidur Bhardwaj, Nirmal Singh, Aditya Gupta, Ashish Gupta und Mohinder Singh, unter anderen“, sagte ein ED-Beamter.
Beamte sagten, die ED habe Beweise für Geldwäsche und Veruntreuung von Geldern gesammelt.
