Textilbaron SP Oswal, Vorsitzender der Vardhman Group, ist um 7 Crore Rupien betrogen von Betrügern, die sich als Beamte des Central Bureau of Investigation (CBI) ausgeben. Die Angeklagten inszenierten außerdem gefälschte Gerichtsverhandlungen, um ihren Behauptungen „Authentizität“ zu verleihen.
Laut Jaskiranjit Singh Teja, stellvertretender Kommissar der Polizei (DCP) von Ludhiana, kontaktierten Cyberkriminelle Oswal und behaupteten, belastende Dokumente im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall zu haben, an dem er beteiligt war. Sie drohten, ihn sofort zu verhaften, mit der Begründung, dass das Enforcement Directorate (ED) informiert worden sei.
Mithilfe ausgefeilter Taktiken erstellten die Betrüger eine gefälschte CBI-Büroeinrichtung, komplett mit Videoanrufen mit Personen in CBI-Uniformen und fließendem Englisch, um ihrem Betrug Authentizität zu verleihen.
Danach führten die Kriminellen telefonisch eine Scheinverhandlung vor dem Obersten Gerichtshof durch. Zu hören ist, wie eine Person, die sich als Anwalt ausgibt, Oswals Fall darlegt, ihn namentlich nennt und ihm versichert, dass in seinem Namen Anstrengungen unternommen werden.
Unter dem enormen Druck einer möglichen Verhaftung und rechtlicher Schritte überwies Oswal in Raten insgesamt 7 Crore Rupien auf verschiedene von den Betrügern bereitgestellte Bankkonten – zunächst 4 Crore Rupien, gefolgt von weiteren 3 Crore Rupien.
Nur zwei Tage später wurde eine Beschwerde eingereicht, die dazu führte, dass das Cyberkriminalitätsteam von Ludhiana eine Untersuchung einleitete.
Der stellvertretende Polizeikommissar von Ludhiana sagte, dass zwei Angeklagte festgenommen und 5,25 Millionen Rupien von ihnen eingezogen worden seien. Die Polizei fahndet noch nach sieben weiteren Tatverdächtigen.
DCP Teja riet Geschäftsinhabern, wachsam zu bleiben und warnte vor Cyberkriminellen. Er betonte, dass es nach der Festnahme weiterer Verdächtiger zu weiteren Enthüllungen kommen könne. Die Polizei vermutet, dass die Kriminellen gefälschte Dokumente und Referenzen verwendet haben, um Oswal finanzielle Unregelmäßigkeiten zur Begehung von Betrug vorzuwerfen.
(Beiträge von Vivek Dhall)
