Das Enforcement Directorate (ED) hat am Donnerstag den ehemaligen Cricketspieler und Kongressführer Mohammed Azharuddin im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall der Hyderabad Cricket Association (HCA) vorgeladen.
Azharuddin, der zuvor HCA-Präsident war, wurde während seiner Amtszeit der Veruntreuung von Geldern beschuldigt. Dies ist die erste Vorladung an den Kongressleiter, die ihn dazu auffordert, heute vor der Untersuchungsbehörde zu erscheinen.
Der Fall betrifft die mutmaßliche Veruntreuung von 20 Millionen Rupien, die für die Beschaffung von Dieselgeneratoren, Feuerlöschsystemen und Überdachungen für das Rajiv Gandhi Cricket Stadium in Uppal, Hyderabad, bereitgestellt wurden.
Dieser Geldwäschefall begann mit vier Strafverfahren wurden von der Polizei von Hyderabad eingereicht im Oktober 2023. Azharuddin und andere ehemalige HCA-Beamte wurden gemäß den einschlägigen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs wegen krimineller Untreue, Betrug, Urkundenfälschung und Verschwörung angeklagt.
Den Angaben zufolge wurde bei einer im Auftrag von HCA durchgeführten forensischen Prüfung zwischen März 2020 und Februar 2023 ein Missmanagement von Geldern und eine Umleitung von Geldern an private Institutionen festgestellt. Im Anschluss an diese Erkenntnisse reichte HCA-CEO Suneel Kante Bose eine Beschwerde ein.
Azharuddin wies die Anschuldigungen zurück und bezeichnete sie als „falsch“ und politisch motiviert. Er sagte: „Dies ist nur ein Trick meines Rivalen, um meinen Ruf zu schädigen.“
Im November 2023 gewährte ihm ein Gericht in Hyderabad in drei der vier Fälle eine vorzeitige Freilassung auf Kaution.
Später in diesem Monat führte die ED im Rahmen ihrer Ermittlungen im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) Durchsuchungen an neun Orten in Telangana durch, darunter die Häuser der ehemaligen HCA-Amtsträger Gaddam Vinod, Shivlal Yadav und Arshad Ayub. Bei der Razzia wurden digitale Geräte, belastende Dokumente und nicht verbuchtes Bargeld im Wert von 10,39 Lakh Rupien entdeckt.
