Die Bundesregierung hat den ehemaligen Direktor der Gulf Bank Plc, Johnson Adeyeba, erneut angeklagt; ein britischer Staatsbürger, Gareth Wilcox und vier weitere Personen vor dem Bundesgericht in Lagos wegen angeblichen Betrugs in Höhe von 15.761.176,24 Milliarden Naira.
Adeyeba und Wilcox wurden vor Richter Daniel Osiagor zusammen mit dem ehemaligen Geschäftsführer und leitenden Angestellten der Bank, Babajide Rogers, dem Geschäftsführer der Ibom Power Company, der Lyk Engineering Company und einem Anwalt, Herrn Uche Uwechia, der ein ehemaliger Rechtsberater ist, angeklagt Sekretär der Gulf Bank Plc.
Die Angeklagten wurden zu 28 geänderten Anklagepunkten verurteilt, die an Diebstahl und Betrug grenzten.
Den Angeklagten wird Betrug vorgeworfen, darunter die Entnahme von Geldern von der nicht mehr existierenden Gulf Bank und die Inanspruchnahme von Ibom Power Company und Lyk Engineering Limited, die Überbrückung von Kreditfazilitäten und die Inanspruchnahme von Überziehungsfazilitäten ohne ordnungsgemäßes Verfahren.
Adeyeba, Rogers und Uwechia sowie andere werden beschuldigt, der Ibom Power Company Limited rücksichtslos und entgegen der gängigen Praxis eine Kreditfazilität in Höhe von 450 Mio. Naira ohne ausreichende Sicherheiten gewährt zu haben.
Bei der wiederaufgenommenen Verhandlung des Falles teilte Staatsanwalt Rotimi Jacobs (SAN) dem Gericht mit, dass die Anklage erstmals im Jahr 2013 erhoben worden sei und mehrere Rückschläge erlitten habe.
Jacobs teilte dem Gericht außerdem mit, dass die Angeklagten die Straftaten angeblich am 1. April 2001 in Lagos begangen hätten.
Er behauptet weiter, dass der dritte Angeklagte, obwohl er Schulden bei der Gulf Bank hatte, wissentlich Erklärungen abgegeben habe, in denen er die Verantwortung der vierten und fünften Angeklagten in Bezug auf die Dollar- und Naira-Darlehen, die ihnen von der nicht mehr existierenden Gulf Bank PLC gewährt wurden, verneinte, und dass er das Gleiche wusste. gefälscht, um die Rückzahlung des gewährten Kredits zu vermeiden.
Dem ersten, zweiten und sechsten Angeklagten wird vorgeworfen, Ibom Power Company Limited am 24. Dezember 2002 entgegen der allgemein anerkannten Praxis fahrlässig eine vorübergehende Kreditfazilität in Höhe von 20 Millionen US-Dollar ohne ausreichende Sicherheiten bereitgestellt zu haben.
Die ersten bis dritten Angeklagten sollen am selben Tag auch Kredite in Höhe von 9,2 Millionen US-Dollar, 150 Millionen N und 10 Millionen N an Ibom Power Company Limited gewährt haben.
Adeyeba, Rogers und Uwechia wurden am 25. April 2001 außerdem beschuldigt, der Lyk Engineering Company Limited ein Darlehen in Höhe von N1.454.000.000 gewährt zu haben.
Am selben Tag machte Wilcox, als er Geschäftsführer der Ibom Power and Lyk Engineering Companies, Limited war, obwohl er bei der Bank verschuldet war, absichtlich eine Erklärung in der festgelegten Schuldverschreibung, die nur mit 10 Mio. N abgestempelt war, obwohl er wusste, dass dies nicht der Fall war WAHR. um die Rückzahlung des ihm gewährten Darlehens zu vermeiden.
Irgendwann im Januar 2001 stellten sie der Lyk Engineering Company Limited angeblich auch eine Darlehensfazilität in Höhe von 17 Millionen US-Dollar zur Verfügung, um den Eigenkapitalanteil der Lyk Engineering Company an der Ibom Power Company zu bezahlen, ohne Sicherheiten, wie sie normalerweise nach den Vorschriften der Weltbank erforderlich sind.
Zwischen Januar 2001 und 2004 wird Adeyeba, Rogers und Uwechia vorgeworfen, Lyk keine Kreditfazilität in Höhe von 1,8 Millionen US-Dollar zur Deckung der Betriebs- und Verwaltungskosten der Lyk Engineering Company Limited bei Ibom Power Company Limited zur Verfügung gestellt zu haben.
Den sechs Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen 2003 und 2004 insgesamt 1,8 Milliarden Naira illegal von der Gulf Bank of Nigeria Plc abgezogen und der Firma Lyk Engineering die von ihnen gezahlten Betriebs- und Verwaltungskosten gezahlt zu haben. Know stellt den Erlös aus Straftaten dar.
Adeyeba, Rogers und Uwechia werden außerdem vorgeworfen, Lyk Engineering Nigeria Company Limited, Lyk Corporation und Centum Limited leichtfertig eine Kreditfazilität in Höhe von 9,1 Millionen US-Dollar für die Zahlung von Beratung, Konzeption, Eisenbahnplanung und Grundstücksuntersuchungen für ein nicht existierendes Raffinerieprojekt bereitgestellt zu haben Übersee.
Ihnen wird außerdem vorgeworfen, zwischen dem 1. April 2001, dem 24. Dezember 2002, dem 8. August 2003 und mehreren anderen Daten ihre verschiedenen Positionen betrügerisch genutzt zu haben, um die Summe von N15.761.176,24 zur Finanzierung ihrer Privatgeschäfte umzuwandeln.
Die Angeklagten sollen ihre Positionen auch dazu genutzt haben, nicht mehr existierende Banken um Beträge zur Finanzierung britischer Unternehmen zu betrügen.
Gleichzeitig sollen die beiden mit dem Geld auch Schiffe gekauft und nicht mehr existierende Raffinerien finanziert haben.
Adeyeba wird ausdrücklich vorgeworfen, auch sein persönliches Eigentum, zwei Grundstücke, Grundstücke 22 und 23 Zone K, Federal Government Layout, Banana Island, Bundesstaat Lagos, mit den Belegungsbescheinigungsnummern 27.27.96 und 7.7.96 vom 27.27.96 und vom 7.7.96 betrügerisch umzuwandeln 20. Juni 2003, im Besitz einer nicht mehr existierenden Bank.
