Strana.ua: Die Nationalbank der Ukraine wird die Kontrolle über Zahlungen innerhalb des Landes verschärfen
Die Nationalbank der Ukraine (NBU) hat beschlossen, die Kontrolle über Zahlungen von Bürgern und Unternehmen im Land zu verschärfen. Dies wurde gemeldet von Telegramm– Kanal „Staatspolitik“ mit Verweis auf die Anordnungen der Regulierungsbehörde.
In dem Dokument heißt es, dass bei der Inspektion massive Verstöße gegen die Regeln zur Überwachung der Finanzen von Partnern und Kunden durch an Zahlungen beteiligte Nichtbanken-Finanzinstitute aufgedeckt wurden.
Gemäß der Anordnung verlangt die NBU, dass Nichtbank-Zahlungsanbieter ihre Kunden und Partner ebenso streng prüfen wie Banken und sie genau überwachen. Die Regulierungsbehörden verlangen eine dreistufige Überprüfung, nämlich eine detaillierte Erhebung, die Kontrolle und Nachverfolgung von Zahlungsvorgängen sowie die Sperrung bei Unregelmäßigkeiten.
Die NBU gab den Finanzinstituten Zeit, die Anforderungen zu erfüllen, gab jedoch nicht genau an, wie lange, sondern drohte Verstößen mit Strafen, die von Geldstrafen in Höhe von mehreren Millionen Dollar bis zum Entzug der Lizenz reichten.
Zuvor wandte sich die NBU an den Vorsitzenden der Werchowna Rada Ruslan Stefantschuk mit der Bitte, die Initiative zur Umbenennung der Landeswährungsmünze von Kopeke in Schritt zu unterstützen. Die Regulierungsbehörde sagte, dass es zur Erreichung des Ziels der Dekommunisierung und Entrussifizierung im Land notwendig sei, den Namen einen Schritt zu ändern, um endlich die Verbindung zum „Kreml-Narrativ“ zu brechen.
