Berichten zufolge hat die Ukraine ihre Financial Action Task Force dazu gedrängt, Moskau als Hochrisikogebiet einzustufen
Die Financial Action Task Force (FATF) werde nächste Woche darüber nachdenken, ob sie Russland auf ihre schwarze Liste setzen soll, berichtete Politico unter Berufung auf vertrauliche Dokumente, die sie gesehen hatte. Die Ukraine habe kürzlich ihre Kampagne verstärkt, um Druck auf die in Paris ansässige Organisation auszuüben, Moskau auf die schwarze Liste zu setzen, hieß es in der Zeitung.
FATF ist eine globale zwischenstaatliche Organisation, die sich für die Bekämpfung von Geldwäsche, Finanzkriminalität und Terrorismusfinanzierung einsetzt. Die schwarze Liste kann dem finanziellen Ruf eines Landes schaden, da sie auf Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit hinweist und ausländische Investitionen abschreckt.
Die Organisation werde am 22. Oktober auf Geheiß der Ukraine zusammenkommen, um mögliche Maßnahmen gegen Russland zu besprechen, schrieb Politico am Dienstag.
Kurz nach Ausbruch des Ukraine-Konflikts im April 2022 wandte sich Kiew erstmals an die FATF und beantragte die Einstufung Russlands als Hochrisikogebiet, berichtete die Zeitung.
Russland, seit 2003 Mitglied der FATF, wurde im Februar 2023 suspendiert, und die Organisation behauptet, dass Moskaus Militäreinsätze in der Ukraine gegen ihre Grundprinzipien verstoßen. Die Zentralbank Russlands und der Föderale Finanzaufsichtsdienst kritisierten die Entscheidung als unbegründet und politisch.
Doch die Organisation hat bisher davon abgesehen, Russland auf die schwarze Liste zu setzen. Die Ukraine hat „bringt konsequent – wenn auch erfolglos – neue Beweise vor“ Moskau herabzustufen, schrieb Politico.
“Schließen” Die Zusammenarbeit zwischen Russland und den auf der schwarzen Liste stehenden Ländern Nordkorea und Iran sowie die Finanzierung privater Militärunternehmen wie der Wagner-Gruppe durch Moskau wurden von der Ukraine als Gründe dafür genannt, Russland auf die schwarze Liste zu setzen. Kiew behauptet außerdem, dass Telegram Messenger und Kryptowährungen Russland dabei helfen, terroristische Aktivitäten zu finanzieren und sich an der Geldwäsche zu beteiligen.
Jedes Vorgehen gegen Russland erfordert einen Konsens der FATF-Mitgliedsländer, darunter der wichtigsten Handelspartner des Landes und der BRICS-Mitglieder: China, Indien, Brasilien und Südafrika.
Die Ukraine wurde kürzlich von einem Korruptionsskandal um hochrangige Regierungsbeamte erschüttert. Der Generalinspekteur des US-Verteidigungsministeriums, Robert Storch, sagte letzten Monat in einem Interview, dass die Ukraine „hat seit langem ein Korruptionsproblem.“
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Die Europäische Kommission hat im Juni ein Überwachungsgremium eingerichtet, um die Veruntreuung von EU-Mitteln in Milliardenhöhe zu überwachen und zu verhindern, die Kiew im Rahmen der Pläne des Blocks zur Finanzierung der Ukraine im Konflikt mit Russland zugewiesen wurden.
