Der Bundesgerichtshof in Abuja hat die Schließung von Trinity Biotech Nigeria Limited und Resorts Express Concept Nigeria Ltd angeordnet, zwei Unternehmen, die in den 9,6 Milliarden US-Dollar schweren Process and Industrial Development (P&ID)-Skandal verwickelt sind.
Beide Unternehmen wurden der Geldwäsche für schuldig befunden und später am Mittwoch verurteilt, wie die nigerianische Nachrichtenagentur berichtete.
In seinem Urteil ordnete Richter Donatus Okorowo die Auflösung des Unternehmens und die Einziehung seines Vermögens an die nigerianische Bundesregierung an, obwohl die Angeklagten während des Prozesses nicht anwesend waren.
Die Wirtschafts- und Finanzkriminalitätskommission (EFCC) hat Anklage gegen die Unternehmen und ihren Direktor, den britischen Staatsbürger James Nolan, erhoben, der aus Nigeria geflohen war, nachdem er gegen Kaution geflohen war.
Obwohl Nolan nicht anwesend war, setzte das Gericht den Prozess fort und verkündete sein Urteil.
Richter Okorowo verurteilte das Unternehmen in einem separaten Urteil nach den einschlägigen Geldwäschegesetzen.
Während des Prozesses wurden die Anklagepunkte nach Nolans Flucht geändert. Die EFCC forderte, dass Nolan in Abwesenheit vor Gericht gestellt wird, was zu einer Fahndungserklärung und einem Haftbefehl gegen Nolan führte.
Die EFCC hat Trinity Biotech Nigeria Limited und Nolan unter der Fallnummer FHC/ABJ/CR/272/2022 angeklagt und außerdem eine entsprechende Klage gegen Resorts Express Concept Nigeria Ltd und Corrado Fantoli unter der Fallnummer FHC/ABJ/CR/273/2022 eingereicht.
Fantoli, Nolans ausländischer Partner, war in den P&ID-Betrug verwickelt und wurde ebenfalls in Abwesenheit angeklagt. Sowohl er als auch Giovanna Beccarelli, eine weitere Direktorin und Unterzeichnerin der Bankkonten des Unternehmens, wurden zu Flüchtlingen erklärt.
Resorts Express Concept Nigeria Ltd und Trinity Biotech Nigeria Limited gehören zu den mehr als 30 Unternehmen, die in den 9,6-Milliarden-Dollar-Betrug verwickelt sind.
Weitere damit zusammenhängende Fälle werden von Richter Obiora Egwuatu und Richter Peter Lifu vom Bundesgerichtshof in Abuja bearbeitet, ebenso wie weitere Klagen vor dem FCT-Obergericht.
