Die Durchsetzungsbehörde führte am Mittwoch Durchsuchungen in der Residenz des Kongressabgeordneten Basanagouda Daddal im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung zu mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei der Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited durch.
Daddal ist auch Vorsitzender des Unternehmens. Die Agentur führte Durchsuchungen an rund 20 Standorten in Karnataka, Andhra Pradesh und Telangana durch.
Als Reaktion auf den Vorfall sagte der Innenminister von Karnataka, G. Parameshwara, dass die ED das Recht habe, die Razzia durchzuführen, und dass dies die Regierung nicht in Verlegenheit gebracht habe.
„Ich weiß nicht, welche Beweise sie bei der Razzia in seinem (Daddal-)Haus verwendet haben. ED oder CBI werden der Landesregierung keine Informationen zur Verfügung stellen. Sie sind unabhängig. Für die Regierung gibt es nichts, wofür man sich schämen muss. Auch die SIT untersucht den Fall“, sagte Parameshwara.
Dieser mutmaßliche Betrug wurde aufgedeckt, nachdem der Leiter der Buchhaltung des Unternehmens, Chandrasekharan P., am 21. Mai tot aufgefunden wurde. In seinem Abschiedsbrief behauptete der Beamte, illegal Geld von der Firma auf verschiedene Bankkonten überwiesen zu haben.
In seiner Notiz behauptete Chandrasekharan, dass eine unbefugte Überweisung von 187 Crore Rupien vom Konto des Staatsunternehmens stattgefunden habe. Er sagte auch, dass 88,62 Crore Rupien illegal auf verschiedenen Konten mehrerer IT-Unternehmen und einer in Hyderabad ansässigen Genossenschaftsbank eingezahlt wurden.
Nach dem Vorfall wurden zwei Beamte suspendiert und der Minister für Wohlfahrt und Sport des Stammes Karnataka, Nagendra, trat zurück.
Unterdessen hat das CBI auch seine Ermittlungen in dem Fall intensiviert und den Wohnsitz von Deepa, stellvertretender Manager der Union Bank of India, versiegelt. Deepa wurde als einer der Angeklagten genannt.
