Das Enforcement Directorate (ED) hat am Freitag den ehemaligen Minister von Karnataka und Kongressführer B. Nagendra im Zusammenhang mit verhaftet Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten von Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited.
Quellen zufolge wurde der Kongressleiter gegen 22.30 Uhr von der Agentur festgenommen, nachdem er mehr als 13 Stunden lang verhört worden war.
Es wird erwartet, dass Nagendra am Samstag einem Sondergericht nach dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) vorgeführt wird, wo die ED seine Inhaftierung zum Verhör beantragen wird, fügten die Quellen hinzu.
Am Donnerstag zuvor führte die Bundesermittlungsbehörde Razzien in vier Bundesstaaten durch, darunter auch in Karnataka, und beschlagnahmte bisher rund 50 Lakh Rupien in bar und mehrere Dokumente.
Die ED hat in den letzten zwei Tagen Durchsuchungen an mehreren Orten durchgeführt, darunter in den Wohnhäusern von Nagendra und dem regierenden Kongressabgeordneten Basanagouda Daddal, dem Vorsitzenden des Unternehmens.
Die Agentur deckt im Rahmen der im Rahmen des PMLA registrierten Fälle rund 20 Standorte in Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana und Maharashtra ab, sagten die Quellen.
FALLHINTERGRUND
Das Problem illegaler Geldtransfers, an denen das Unternehmen beteiligt war, rückte in den Vordergrund, nachdem der Oberbuchhalter P. Chandrasekharan am 26. Mai Selbstmord beging und seine leitenden Beamten beschuldigte, ihn zur Veruntreuung von Geldern in Höhe von über 87 Mrd. Rupien gezwungen zu haben.
Chandrasekaran hatte vor seinem Selbstmord eine sechsseitige Notiz geschrieben, in der er Stress im Zusammenhang mit der angeblichen Veruntreuung von Geldern anführte und zwei Beamten der Abteilung die Schuld dafür gab – JG Padmanabha und Parashuram, Geschäftsführer und Buchhalter bei der Scheduled Tribes Corporation. In seinem Abschiedsbrief nannte er auch Shuchita, den Chefmanager der Filiale der Union Bank of India in Bengaluru.
Die Landesregierung setzte daraufhin einen SIT unter der Leitung von Manish Kharbikar, dem zusätzlichen Generaldirektor für Polizei und Wirtschaftsdelikte im Criminal Investigation Department (CID), ein, um die Untersuchung durchzuführen.
Das SIT befragte Nagendra im Zusammenhang mit dem Fall auch.
