Das Enforcement Directorate (ED) hat vorübergehend eine Wohnung in Mumbai und andere Vermögenswerte eines hochrangigen IPS-Beamten beschlagnahmt, die im Zusammenhang mit einem Betrugsfall in Höhe von 263 Crore Einkommenssteuerrückerstattung in Mumbai stehen.
Der als Purshottam Chavan identifizierte Angeklagte wurde von der ED gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (2002) festgenommen.
Die Behörde beschlagnahmte außerdem Vermögenswerte der anderen Angeklagten Rajesh Batreja und Bhushan Anant Patil, darunter Grundstücke in Lonavala und Khandala sowie Guthaben auf Firmenbankkonten und Versicherungspolicen in Höhe von insgesamt 14,02 Crore Rupien gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche , 2002 (PMLA).
Die ED-Klage ereignete sich im Zuge der Untersuchung eines Falles gegen Tanaji Mandal Adhikari und andere wegen angeblicher Erstellung und Ausstellung von TDS-Erklärungen der Einkommensteuerbehörde in Höhe von Rs. 263,95 crore.
Untersuchungen des ED ergaben, dass Rajesh Brijlal Batreja und Purshottam Chavan miteinander in Kontakt standen und in regelmäßigen Abständen belastende Nachrichten über Hawala-Transaktionen und die Umleitung von Erträgen aus Straftaten austauschten.
Am 19. Mai wurde auch die Wohnung von Purshottam Chavan durchsucht und mehrere Eigentumsdokumente, Devisen und Mobiltelefone beschlagnahmt. Der ED sagte weiter, dass Chavan angeblich versucht habe, Beweise zu vernichten.
Bisher wurden in dem Fall Vermögenswerte im Wert von über 168 Mrd. Rupien beschlagnahmt und weitere Ermittlungen sind im Gange.
