Die kanadische Regierung hat Forderungen nach einer Aufhebung der Wirtschaftssanktionen gegen die Tochter eines russischen Milliardärs und angeblichen „engen Mitarbeiters“ von Präsident Wladimir Putin zurückgewiesen.
Aus den von Global News erhaltenen Unterlagen geht hervor, dass Außenministerin Melanie Joly die Berufung von Larisa und Ekaterina Fridman, deren Vater ein Bankenmagnat ist, abgelehnt hat. Michael Fridman.
Wünschenswert Vom ukrainischen Sicherheitsdienst wird Fridman in Dokumenten von Global Affairs Canada als „großer russischer Finanzier“ und Mitarbeiter Putins beschrieben, der „durch Regierungsverbindungen Staatsvermögen erworben hat“.
Als gebürtiger Ukrainer mit israelischer Staatsbürgerschaft ist er Gründer und Hauptaktionär der Alfa Group, zu der auch die Alfa Bank gehört, ein großes russisches Finanzinstitut. Forbes hat es ausgedrückt Reinvermögen mehr als 18 Milliarden US-Dollar.
Du hast Fridman stimmte zu im April 2022. Familie wurde hinzugefügt nächsten Monat. Die Töchter beantragten im Dezember 2022 die Streichung ihrer Namen von der Liste, wurden jedoch am 24. November 2023 von Joly abgelehnt, wie aus Aufzeichnungen hervorgeht.
Obwohl die Frauen, die in New York und Tel Aviv leben, sagen, sie seien gegen den Krieg in der Ukraine und finanziell unabhängig, schrieb Joly in einem Brief, in dem sie ihre Berufung ablehnte, dass die Sanktionierung russischer Elitefamilien gerechtfertigt sei.
Die kanadische Außenministerin Melanie Joly mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba in Kiew, Ukraine, 2. Februar 2024. (AP Photo/Evgeniy Maloletka).
Der Geldtransfer über Verwandte und enge Vertraute sei die beliebteste Methode, um Sanktionen zu umgehen, die als Reaktion auf Putins Invasion in der Ukraine verhängt wurden, schrieb der Minister.
„Die Aufrechterhaltung einer begrenzten finanziellen Beziehung oder Abhängigkeit von Ihrem Vater hindert ihn nicht daran, zu versuchen, Sie auszunutzen, um den Zugang zu seinen Geldern aufrechtzuerhalten oder Sanktionsbeschränkungen zu umgehen“, heißt es in dem von Joly unterzeichneten Brief.
„Die Beibehaltung der Liste hilft Kanada, sein Ziel zu erreichen, die Umgehung von Sanktionen zu verhindern, indem Optionen für diejenigen gestrichen werden, die das russische Regime unterstützen oder erleichtern.“
Er sagte, die Entscheidung stehe im Einklang mit Kanadas Ziel, Putins Angriffe auf die Ukraine zu verurteilen und Druck auf sein Regime auszuüben, „indem es Russland wirtschaftliche Kosten für seine rechtswidrigen Handlungen auferlegt“.
Der Brief des Ministers war eines von mehreren Dokumenten, die die Regierung nach Fridmans Schwestern beim Bundesgericht eingereicht hatte einen Fall einreichen versuchen, die gegen sie verhängten Sanktionen aufzuheben.
Ihr Anwaltsteam wollte, dass das Gericht die Dokumente versiegelt und argumentierte, dass die Frauen nach russischem Recht strafrechtlich verfolgt werden könnten, doch am Freitag stellte der Richter fest Sie haben „kein ernsthaftes Risiko nachgewiesen“.
Das Gericht hat über ihre Berufung noch nicht entschieden.
Kanada hat Sanktionen gegen mehr als 2.000 russische Einzelpersonen und Organisationen verhängt, um Druck auf das Putin-Regime wegen seines Krieges in der Ukraine, der Unterdrückung abweichender Meinungen und seiner weltweiten Desinformationskampagne auszuüben.
Fridmans Fall ist die jüngste Berufung von Personen, die finanziellen Beschränkungen unterliegen. Ebenso lehnte Joly den von Igor Makarov eingereichten Delisting-Antrag ab.
Makarov, ein Öl- und Gasmagnat mit einem Vermögen von zwei Milliarden Dollar, argumentierte, er habe Putin kritisiert, doch Joly antwortete, dass er dies nur persönlich getan habe.
Fridmans zwei Töchter wurden in Paris geboren und besitzen die französische und russische Staatsbürgerschaft. Larisa, eine Tänzerin, Malerin und Digitalkünstlerin, die T-Shirts mit Katzen und Hunden verkauft, ist ebenfalls israelische Staatsbürgerin.
Katerina hat einen MBA der Columbia Business School und ist Forschungsmanagerin bei der Commission for Art Recovery Inc., die „sich für die Identifizierung und Rückgabe von während der Holocaust-Ära geraubten Kunstwerken einsetzt“.
In dem Bericht des Ministeriums, in dem empfohlen wird, die Sanktionen aufrechtzuerhalten, heißt es, ihr Vater sei „ein führender russischer Finanzier“ und die Maßnahme hindere ihn daran, zu versuchen, „Sanktionen durch enge Familienangehörige zu umgehen“.
Der russische Präsident Dmitri Medwedew (links) und der Chef der Alfa Group, der Milliardär Michail Fridman, im Kreml in Moskau, 17. März 2009. (AP Photo/RIA-Novosti, Michail Klimentjew, Pressedienst des Präsidenten).
Kanada ist Mitglied einer Gruppe von Ländern, die die Task Force „Russische Eliten, Stellvertreter und Oligarchen“ (REPO) ins Leben gerufen haben, um Sanktionslücken zu schließen, heißt es in dem Bericht von Global Affairs Canada.
„Die von der REPO-Task Force identifizierte primäre Vermeidungstaktik bestand darin, Familienmitglieder und enge Mitarbeiter einzusetzen, um den dauerhaften Zugriff und die Kontrolle über Vermögenswerte aufrechtzuerhalten“, sagte er.
„Die Task Force identifizierte mehrere Fälle, in denen russische Eliten ihr Vermögen an ihre Kinder oder Ehepartner übertrugen, entweder in der Zeit vor der Einführung der Sanktionen oder unmittelbar danach.“
Im Aktionsmemorandum von Global Affairs Canada zu Fridmans Töchtern heißt es, dass keine der beiden seit 1999 in Russland gelebt hat und dass sie weitgehend finanziell unabhängig sind.
Kanadische Beamte argumentieren jedoch, dass bei einer Aufhebung der Sanktionen gegen sie ein „hohes Risiko“ bestehe, dass ihr Vater sie nutzen könnte, um den Finanzkontrollen zu entgehen, mit denen er konfrontiert ist.
Laut einem vom stellvertretenden Außenminister David Morrison unterzeichneten Memo erhielt Larisa Fridman in den Jahren 2021 und 2022 100.000 US-Dollar von ihrem Vater, weil sie aufgrund von Pandemiebeschränkungen nicht als Ballerina arbeiten konnte.
Unterdessen erhielt seine Schwester im gleichen Zeitraum ebenfalls 100.000 US-Dollar, und er „erhielt weiterhin Geldgeschenke von seinem Vater“, schrieb Morrison.
Die vier Anwälte aus Ottawa, die die Schwestern vertreten, lehnten eine Stellungnahme ab. In einem Brief an die Regierung schrieben sie jedoch, dass beide Frauen entschieden gegen den russischen Krieg seien und stolz auf ihre ukrainisch-jüdische Kultur seien.
Ihre Großeltern waren ukrainische Staatsbürger und ihr Großvater arbeitete noch in Lemberg, als die russische Invasion begann, schrieben die Anwälte.
Der Anwalt argumentierte, Global Affairs Canada habe Beweise ignoriert, die belegen, dass die Fridman-Frauen von ihrem Vater nicht ausgenutzt wurden, um Sanktionen zu entgehen, und dass er „seinen Kindern während ihres gesamten Erwachsenenlebens nur sehr begrenzte finanzielle Unterstützung gewährt“ habe.
In ihrer Berufung argumentierten sie, dass die Regierung die Frauen allein aufgrund ihrer „elterlichen Abstammung“ bestrafte und dass zwischen ihnen und Russland keine „ausreichende Verbindung“ bestehe, um Sanktionen zu rechtfertigen.
„Wenn erwachsene Kinder objektive und glaubwürdige Beweise dafür liefern, dass sie nicht zur Umgehung von Sanktionen missbraucht werden, gibt es berechtigte Gründe, sie sofort von der kanadischen Sanktionsliste zu streichen.“
Stadt Ottawa Sanktionen aufgehoben gegen Fridmans Ex-Frau Olga Ayziman im Februar. Das Paar ließ sich 2005 scheiden. Die Regierung sagte lediglich, dass „der Minister festgestellt hat, dass die Person die Kriterien für die Aufnahme in die Liste nicht erfüllt.“
Global Affairs Canada lehnte eine Stellungnahme zu dem Fall ab.
„Wir setzen uns für die wirksame Umsetzung von Sanktionen gegen ausländische Länder, Einzelpersonen und Organisationen ein, deren Handlungen schwere Verletzungen des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit verursachen“, sagte ein Sprecher.
Stewart.Bell@globalnews.ca
