Jakarta – Die Direktion für besondere Wirtschaftskriminalität (Dittipideksus) der Kriminalpolizei der Nationalpolizei wurde gebeten, die Finanzen der Al-Zaytun Islamic Boarding School (Ponpes) Foundation zu prüfen, die Panji Gumilang gehört.
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Dies wurde von der Generalstaatsanwaltschaft beantragt. Der Leiter des Rechtsinformationszentrums des Generalstaatsanwalts, Harli Siregar, sagte, dass die Prüfung notwendig sei, um die Geldwäsche-Strafakte (TPPU) zu vervollständigen, die von Bareskrim an das Büro des Generalstaatsanwalts übermittelt werde.
„Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Finanzen der Stiftung geprüft werden sollten. Warum, weil es wichtig ist, was zu sehen? „Um zu sehen, ob es in die Kategorie einer Vortat oder eines Geldwäscheverbrechens fällt“, sagte er am Freitag, 26. Juli 2024.
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Die Notwendigkeit einer Finanzprüfung der Stiftung von Panji Gumilang ist während des Strafverfolgungsverfahrens erforderlich, wenn der Fall vor Gericht kommt. Dabei soll herausgefunden werden, ob es Hinweise auf TPPU im Mittelzu- und -abfluss gibt. Der Antrag auf eine Finanzprüfung ist der dritte offizielle Bericht der Staatsanwaltschaft (JPU), dem die Ermittler nicht nachgekommen sind.
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„Das ist sehr wichtig, da es sich bei den verdächtigen Artikeln um Artikel im Zusammenhang mit TPPU handelt, sodass Gewissheit erforderlich ist“, sagte er.
Zuvor wurde berichtet, dass der ehemalige Leiter des islamischen Internats Al Zaytun, Panji Gumilang, aus dem Gefängnis entlassen wurde, nachdem er eine einjährige Haftstrafe im Gefängnis der Klasse IIB in Indramayu, West-Java, verbüßt hatte.
Der betroffenen Person droht jedoch, im Zusammenhang mit einem Geldwäschestrafverfahren (TPPU) erneut vor Gericht gezerrt zu werden. Dieser Fall wird derzeit noch von der Kriminalpolizei der Nationalpolizei (Bareskrim) bearbeitet.
„Die Fallakten werden noch immer von der JPU (Staatsanwaltschaft) geprüft“, sagte Generalinspekteur Whisnu Hermawan am Donnerstag, 18. Juli 2024, von der Direktion für Sonderwirtschaftskriminalität in Bareskrim Polri.
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