Das Enforcement Directorate (ED) hat eine Untersuchung eingeleitet und einen Enforcement Case Information Report (ECIR) im Zusammenhang mit mutmaßlichem Missbrauch und illegaler Umleitung von Geldern des Finanzdienstleistungsunternehmens Religare Enterprises registriert.
Das Vorgehen der Ermittlungsbehörde folgt auf eine Beschwerde von Vaibhav Gawli, einem Aktionär von Religare Enterprises, der ehemalige Direktoren von Religare, der Dabur Group und anderen beschuldigte, dem Unternehmen und seinen Aktionären erhebliche finanzielle Verluste zugefügt zu haben.
Quellen teilten India Today TV mit, dass die ED außerdem drei unabhängige Direktoren von Religare vorgeladen hat, die im Zusammenhang mit mutmaßlichen Geldwäschedelikten vor ihr erscheinen sollen.
Gawli behauptete in seiner Beschwerde, dass Shivender Mohan Singh und Malvinder Mohan Singh, ehemalige Direktoren von Religare, in Geldwäscheaktivitäten verwickelt seien.
Die Beschwerde betrifft auch MB Fin Mart Pvt. Ltd., Mohit Burman, Vivechand Burman, Monika Burman (Geschäftsführerin) und Puran Associate Pvt. GmbH. Weitere Angeklagte sind Abhay Kumar Aggarwal, Anandchand Burman, Mini Burman (alle Direktoren der oben genannten Unternehmen) sowie VIC Enterprises Pvt. GmbH. und Milky Investment and Trading Company.
In seiner Aussage gegenüber der Polizei behauptete Gawli, dass einige der Angeklagten enge familiäre und geschäftliche Beziehungen zu Personen hätten, die zuvor an der systematischen Umleitung riesiger Gelder an Religare und seine Tochtergesellschaften beteiligt waren.
Er behauptete auch, dass Shivender Mohan Singh, Malvinder Mohan Singh und viele andere in eine tief verwurzelte kriminelle Verschwörung verwickelt seien. Einige dieser Vorwürfe werden derzeit von der Abteilung für Wirtschaftsdelikte in Neu-Delhi untersucht.
Die Hauptvorwürfe gegen Malvinder Mohan Singh betreffen die Absprache mit Shivender Mohan Singh und Sunil Godhwani. Malvinder Mohan Singh wird beschuldigt, Religare Finvest Limited (RFL) dazu veranlasst zu haben, ungesicherte Kredite in Höhe von 2.397 Mrd.
